CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO - Bosch G. (Crp.202200053278)
| Fecha | Documento | Resumen |
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2022-09-01 | El Ministerio Público de Panamá solicita al Juzgado Undécimo una copia autenticada del proceso ordinario en el que JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ es depositario judicial de los dividendos de LISA, para su investigación sobre delitos CONTRA LA FE PUBLICA, EL ORDEN ECONOMICO y OTROS. | |
2022-09-01 | El Ministerio Público de Panamá está investigando la presunta comisión de delitos CONTRA LA FE PUBLICA, EL ORDEN ECONOMICO y OTROS, y ha requerido a JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ y a Villamorey SA información financiera sobre cuentas de ahorros, cuentas corrientes, cuentas de inversión y otros productos bancarios. | |
2022-09-09 | El Ministerio Público de Panamá resuelve admitir la querella presentada contra JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ en calidad de apoderado general de Villamorey SA, reconociendo a LISA SA como querellante legítimo y considerando a JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ y Villamorey SA como querellados. La querella se refiere a delitos CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, LA FE PUBLICA, y EL ORDEN ECONOMICO, y se establece una cuantía provisional de daños y perjuicios de $40,000,000.00, más costas y honorarios legales. | |
2022-12-07 | El Ministerio Público de Panamá inicia una investigación por presunto delito de ESTAFA en perjuicio de LISA SA, basada en una querella presentada contra Juan Luis Bosch Gutiérrez, administrador de Villamorey SA, por retención de capital accionario y uso indebido de fondos. Se solicita información financiera a Banco G&T Continental. | |
2023-02-28 | La solicitud busca medidas coercitivas y sanciones ante la negativa de cumplimiento de la Orden Impartida por el Ministerio Público, así como la iniciación de un proceso contra la entidad bancaria, Banco G&T Continental, por incumplimiento de normas, y una inspección ocular en la entidad financiera para fines investigativos. | |
2023-05-16 | Se ha solicitado al Ministerio Público que, a través de la asistencia judicial internacional (INTERPOL), se realice la notificación al ciudadano guatemalteco Juan Luis Bosch Gutierrez. | |
2023-05-23 | La Fiscalia realiza inspeccion al juzgado con el objetivo de recaudar los elementos de conviccion que indudablemente llevaran a la acusacion del señor Bosch Gutierrez. | |
2023-05-29 | La Fiscalía investiga un presunto delito de ESTAFA CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO y solicita la colaboración del Juez Decimosexto para una inspección ocular a fin de verificar el cumplimiento del Auto No. 712 del 11 de abril de 2023 en el Proceso Sumario de Rendición de Cuentas promovido por LISA con el expediente 83573-21. | |
2023-11-07 | Se solicita oficiar a todos los juzgados de Circuito Civil del Circuito Judicial de Panamá para determinar si, desde la fecha de la mencionada acta hasta el presente, ha habido procesos judiciales o medidas cautelares en curso contra Lisa SA. |
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