CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Bosch G. (Crp.202300033850)
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| Fecha | Documento | Resumen |
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2023-05-09
Juan Luis Bosch Gutiérrez ha presuntamente cometido un grave delito al obtener beneficios ilícitos en perjuicio de LISA SA, al retener indebidamente grandes sumas de dinero y desviar dividendos, lo cual puede considerarse un presunto delito contra la administración pública. Sus acciones como accionista, representante legal y directivo de Villamorey SA, al no rendir informes como depositario judicial y apropiarse de millonarias sumas de dinero sin el consentimiento de los verdaderos titulares, han colocado a LISA SA en una posición de víctima, lo que exige una investigación exhaustiva y la aplicación de las sanciones legales correspondientes.
2023-05-10
La Fiscal Adjunta de La Fiscalia Anticorrupcion del Sistema Penal Acusatorio solicita informacion de la Juez Undecima en la investigacion de Juan Luis Bosch Gutierrez por las presunta comision de un delito CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA.
2023-05-26
La Fiscal Adjunta de La Fiscalia Anticorrupcion del Sistema Penal Acusatorio solicita copias autenticadas del expediente contentivo del Proceso Ordinario de Mayor Cuantia con Acción de Secuestro interpuesto por LISA SA en contra de Villamorey SA
2023-06-22
El Ministerio Público de la República de Panamá, vincula formalmente a Juan Luis Bosch Gutierrez por el DELITO DE PECULADO en varias modalidades, perpetrados cuando fungía como Depositario de Villamorey causando una lesion que supera un monto minimo de $70,000,000.00.
2023-06-22
La Fiscalía Anticorrupción ha convocado a Juan Luis Bosch Gutiérrez como imputado. El fiscal tiene la facultad de citar al imputado cuando considere necesario para esclarecer los hechos o alcanzar acuerdos permitidos por el código vigente.
2023-06-23
Aunque esta sea la dirección de GALA, el agente registrado de Villamorey, ellos afirman no conocer a Juan Luis Bosch Gutiérrez.
2023-06-27
El Juzgado Undécimo informa al Fiscal que el expediente se está solicitando al Juzgado en calidad de préstamo a la Sección de Archivo Judicial para coordinar el envío de las copias solicitadas.
2023-07-04
El fiscal se presentó en el Juzgado Undécimo para verificar si ya tenían el expediente y obtener las copias solicitadas, pero le informaron que el expediente aún se encuentra en la Sección de Archivo y se está coordinando su préstamo.
2023-08-14
El Juez 11 emite el Oficio No. 23, dirigido al Fiscal, afirmando que Juan Luis Bosch Gutiérrez nunca informó al tribunal la cantidad de dividendos que estaba reteniendo como representante legal de Villamorey, responsable de la orden de secuestro emitida por el tribunal. Cuando el caso se cerró el 5 de diciembre de 2018 sin devolver los dividendos a LISA SA, se concluye que aun retiene ilegalmente los fondos correspondientes a los dividendos.
2023-09-21
Consideraciones para aclarar el memorial presentado por Juan Luis Bosch Gutiérrez: La defensa de Juan Luis Bosch Gutiérrez realiza un resumen de los eventos legales, sin embargo, omite algunos hechos importantes que le son desfavorables.
2023-10-11
Tras ser citado por el Ministerio Público dentro del "TÉRMINO DE LA DISTANCIA", el señor Juan Luis Bosch Gutierrez no acudió. Por ello, Lisa S.A. ha presentado una solicitud instando su comparecencia ante el Ministerio Público para interrogatorio de parte.
2023-11-07
Se solicita oficiar a todos los juzgados de Circuito Civil del Circuito Judicial de Panamá para determinar si, desde la fecha de la mencionada acta hasta el presente, ha habido procesos judiciales o medidas cautelares en curso contra Lisa SA.
2023-11-14
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público rechazó la solicitud del Abogado Bartlett para archivar la denuncia contra Juan Luis Bosch Gutiérrez. Este último actuó como depositario judicial y administró los fondos del proceso llevado a cabo en el Juzgado 11 de Circuito Civil de Panamá, en el cual Villamorey resultó vencida y aún no ha reintegrado los fondos. Se escuchará al funcionario del mencionado juzgado con el fin de recopilar los elementos de convicción necesarios respecto a los delitos denunciados.
2023-11-16
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en Panamá solicita al Juez Undecimo información sobre posibles procesos judiciales o medidas cautelares contra la empresa LISA S.A. desde abril de 2015 hasta la fecha, con el fin de confirmar que no existen procesos judiciales ni medidas cautelares vigentes en su contra hasta el momento.
2023-11-16
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en Panamá solicita al Juez Cuarto información sobre posibles procesos judiciales o medidas cautelares contra la empresa LISA S.A. desde abril de 2015 hasta la fecha, con el fin de confirmar que no existen procesos judiciales ni medidas cautelares vigentes en su contra hasta el momento.
2023-11-16
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en Panamá solicita al Juez Quinto información sobre posibles procesos judiciales o medidas cautelares contra la empresa LISA S.A. desde abril de 2015 hasta la fecha, con el fin de confirmar que no existen procesos judiciales ni medidas cautelares vigentes en su contra hasta el momento.
2023-11-16
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en Panamá solicita al Juez Sexto información sobre posibles procesos judiciales o medidas cautelares contra la empresa LISA S.A. desde abril de 2015 hasta la fecha, con el fin de confirmar que no existen procesos judiciales ni medidas cautelares vigentes en su contra hasta el momento.
2023-11-23
Esta será la constante en las respuestas de los 17 juzgados del circuito civil de Panamá; en consecuencia no existe razón lógica ni soporte jurídico válido para la retención y no pago de los dividendos a LISA SA.