CASO AVÍCOLA VILLALOBOS
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K

Bermuda

Leamington Reinsurance Company Ltd

5 de septiembre de 2008
Aunque el Grupo Avícola Villalobos logró manipular los procedimientos legales y evadir el juicio en Guatemala, su esquema fraudulento quedó documentado en video en Toronto, Canadá, y finalmente fue objeto de un juicio de tres semanas en las Bermudas en 2008.
El Tribunal determinó que Multi-Inversiones se había apropiado indebidamente de los dividendos de LISA SA y los había malversado para su propio uso y beneficio, lavando activos recibidos en efectivo a través de la venta de pólizas de seguro falsas a una prima artificialmente alta por parte de una compañía de reaseguros de las Bermudas de la cual eran propietarios.
El juez dictó sentencia a favor de LISA SA el 5 de septiembre de 2008, y no se presentó ninguna apelación ni recurso. La sentencia de las Bermudas establece los siguientes hechos irrefutables:
  1. 1.
    Que LISA SA fue víctima de una estafa coordinada por Multi-Inversiones y Villamorey
  2. 2.
    Que los integrantes, funcionarios y directores de las diversas empresas del Grupo Avícola Villalobos y Multi-Inversiones tenían conocimiento real de todos los hechos que llevaron a cabo
  3. 3.
    Que el Grupo Avícola Villalobos utilizó registros contables que registraban solo una parte de sus verdaderos ingresos
  4. 4.
    Que una parte sustancial de los ingresos generados por el Grupo Avícola Villalobos, en particular el efectivo generado por la venta de pollos vivos, gallinaza y naranjas, se mantuvo fuera de los libros
  5. 5.
    Que usaron operaciones solo en efectivo para ocultar las verdaderas ganancias del Grupo Avícola Villalobos a las autoridades fiscales guatemaltecas
2008-09-05 Bermuda Judgment - LISA v Avicola Villalobos.pdf
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Última actualización 2mo ago