Miami
Banco Santander International
28 de febrero de 2024
La demanda presentada por BDT Investments Inc. contra Villamorey S.A. y Banco Santander International (BSI) en Florida, aborda un esquema relacionado con dividendos no pagados y transferencias indebidas de fondos. Se acusa a Villamorey y sus accionistas mayoritarios de conspirar con BSI para transferir ilegalmente dividendos desde Panamá a Miami, intentando privar a LISA S.A. y su sucesor, BDT, de estos dividendos. La demanda también menciona actos para eludir requisitos regulatorios, como falsificar certificaciones para excluir a LISA. Incluye cargos por violación de deberes fiduciarios, fraude, conversión y robo civil contra Villamorey y BSI.
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