Panamá (Casos Civiles)

Demanda de Reconvención

La demanda iniciada en 1999 entre LISA SA y Villamorey SA resultó en una decisión judicial en 2008 a favor de Villamorey SA, llevando a una orden de embargo del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá sobre los activos de LISA SA por un monto de $281,172.85. Juan Luis Bosch Gutierrez, como presidente y representante legal de Villamorey SA, fue designado custodio judicial de los dividendos de LISA SA. El 5 de diciembre de 2018, el tribunal determinó que los dividendos retenidos por Villamorey SA y Juan Luis Bosch Gutierrez excedían ampliamente la orden de embargo, ordenando la liberación de los excedentes a LISA SA. Hasta la fecha, Villamorey SA y Juan Luis Bosch Gutierrez no han cumplido con esta orden, y la cantidad de dividendos retenidos supera los 50 millones de dólares.

Mandamiento de Pago

En diciembre de 2021, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió un mandamiento de pago contra Villamorey SA a favor de LISA SA por $51,643,208.80. Villamorey SA logró evitar la notificación hasta julio de 2022, cuando LISA SA denunció los activos de Villamorey SA para un posible embargo y solicitó el nombramiento de un Administrador Judicial. Sin embargo, para noviembre de 2022, el juez aún no había emitido resoluciones formales sobre el embargo de activos o el nombramiento del Administrador Judicial. Esta inacción llevó a LISA SA a presentar un amparo contra el Juzgado Undécimo por violación del debido proceso, destacando los retrasos procesales y la evasión de servicio en el conflicto legal en curso.

Rendición de Cuentas

Las demandas para la rendición de cuentas subrayan los esfuerzos de Villamorey SA y Juan Luis Bosch Gutierrez para eludir la rendición de cuentas solicitada por LISA SA, un accionista significativo. En el caso contra Villamorey SA (Exp.14606-21), Villamorey SA ha evitado cumplir con las órdenes judiciales y ha abusado del sistema legal, lo que ha llevado a una reclamación de daños contra ellos por $44,910,912.00. De forma similar, en la demanda contra Juan Luis Bosch Gutierrez (Exp.83573-21), este ha evadido sus responsabilidades como custodio judicial de fondos, a pesar de las pruebas y órdenes judiciales a favor de LISA SA. Estas acciones reflejan una estrategia deliberada para negar a LISA SA su acceso a información financiera y dividendos.

Daños y Perjuicios

El Juzgado Primero ha admitido el proceso de indemnización por daños y perjuicios interpuesto por Lisa S.A. contra Villamorey S.A. y Juan Luis Bosch Gutierrez.

Demanda Ejecutivo

Cuando LISA inició un litigio contra el Grupo Avícola Villalobos y Villamorey SA en 1999, éstos dejaron de pagar los dividendos a LISA, que era su única fuente de ingresos. En 2005, LISA ya no pudo financiar el litigio por su cuenta y BDT Investments Inc. empezó a financiarlo a través de préstamos a LISA. El 12 de diciembre de 2012, BDT Investments aseguró la deuda de LISA con una orden de pago y un embargo sobre todos los activos de LISA, por un total de $19,184,680.

BDT Investments Inc. continuó financiando el litigio a través de LISA y en febrero de 2020, ambas partes firmaron un acuerdo de liquidación en el que BDT Investments adquirió todos los derechos y obligaciones del litigio de LISA contra el Grupo Avícola Villalobos y Villamorey, así como todos los dividendos pasados y futuros. El 12 de abril de 2022, este acuerdo de liquidación fue aprobado por el Juzgado Duodecimo con Auto 898.

Última actualización