Panamá (Casos Civiles)

Demanda de Reconvención

La demanda iniciada en 1999 entre LISA SA y Villamorey SA resultó en una decisión judicial en 2008 a favor de Villamorey SA, llevando a una orden de embargo del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá sobre los activos de LISA SA por un monto de $281,172.85. Juan Luis Bosch Gutierrez, como presidente y representante legal de Villamorey SA, fue designado custodio judicial de los dividendos de LISA SA. El 5 de diciembre de 2018, el tribunal determinó que los dividendos retenidos por Villamorey SA y Juan Luis Bosch Gutierrez excedían ampliamente la orden de embargo, ordenando la liberación de los excedentes a LISA SA. Hasta la fecha, Villamorey SA y Juan Luis Bosch Gutierrez no han cumplido con esta orden, y la cantidad de dividendos retenidos supera los 50 millones de dólares.

Expediente	Demandado	Estado	Actualizado
556-99	Villamorey SA	Fallo favorable final	24-Jun-2022

Mandamiento de Pago

En diciembre de 2021, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió un mandamiento de pago contra Villamorey SA a favor de LISA SA por $51,643,208.80. Villamorey SA logró evitar la notificación hasta julio de 2022, cuando LISA SA denunció los activos de Villamorey SA para un posible embargo y solicitó el nombramiento de un Administrador Judicial. Sin embargo, para noviembre de 2022, el juez aún no había emitido resoluciones formales sobre el embargo de activos o el nombramiento del Administrador Judicial. Esta inacción llevó a LISA SA a presentar un amparo contra el Juzgado Undécimo por violación del debido proceso, destacando los retrasos procesales y la evasión de servicio en el conflicto legal en curso.

Expediente	Demandado	Estado	Actualizado
117030-21	Villamorey SA	Amparo incoado	6-May-2024

Rendición de Cuentas

Las demandas para la rendición de cuentas subrayan los esfuerzos de Villamorey SA y Juan Luis Bosch Gutierrez para eludir la rendición de cuentas solicitada por LISA SA, un accionista significativo. En el caso contra Villamorey SA (Exp.14606-21), Villamorey SA ha evitado cumplir con las órdenes judiciales y ha abusado del sistema legal, lo que ha llevado a una reclamación de daños contra ellos por $44,910,912.00. De forma similar, en la demanda contra Juan Luis Bosch Gutierrez (Exp.83573-21), este ha evadido sus responsabilidades como custodio judicial de fondos, a pesar de las pruebas y órdenes judiciales a favor de LISA SA. Estas acciones reflejan una estrategia deliberada para negar a LISA SA su acceso a información financiera y dividendos.

Expediente	Demandado	Estado	Actualizado
14606-21	Villamorey SA	Apelacion a favor	21-Nov-2023
83573-21	Juan Luis Bosch Gutierrez	Notificación	8-Jul-2024

Daños y Perjuicios

El Juzgado Primero ha admitido el proceso de indemnización por daños y perjuicios interpuesto por Lisa S.A. contra Villamorey S.A. y Juan Luis Bosch Gutierrez.

Expediente	Demandado	Estado	Actualizado
8853-24	Villamorey y Juan Luis Bosch	Tramite	30-Sep-2024

Demanda Ejecutivo

Cuando LISA inició un litigio contra el Grupo Avícola Villalobos y Villamorey SA en 1999, éstos dejaron de pagar los dividendos a LISA, que era su única fuente de ingresos. En 2005, LISA ya no pudo financiar el litigio por su cuenta y BDT Investments Inc. empezó a financiarlo a través de préstamos a LISA. El 12 de diciembre de 2012, BDT Investments aseguró la deuda de LISA con una orden de pago y un embargo sobre todos los activos de LISA, por un total de $19,184,680.

BDT Investments Inc. continuó financiando el litigio a través de LISA y en febrero de 2020, ambas partes firmaron un acuerdo de liquidación en el que BDT Investments adquirió todos los derechos y obligaciones del litigio de LISA contra el Grupo Avícola Villalobos y Villamorey, así como todos los dividendos pasados y futuros. El 12 de abril de 2022, este acuerdo de liquidación fue aprobado por el Juzgado Duodecimo con Auto 898.

Expediente	Demandado	Estado	Actualizado
31638-12	Lisa SA	Terminado	2-Jun-2022

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