Panamá (Casos Penales)
JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ
Juan Luis Bosch Gutierrez enfrenta actualmente dos conjuntos de cargos criminales en Panamá.
El primer conjunto, bajo la categoría de "Delito Contra la Administración Pública", involucra acusaciones de peculado en varias formas durante su mandato como representante legal y ejecutivo de Villamorey SA. Se acusa a Bosch Gutierrez de obtener beneficios ilícitos en detrimento de LISA SA, incluyendo la retención y desviación indebidas de sumas significativas de dinero. El Ministerio Público de Panamá ha vinculado estas acciones a daños financieros que superan los 70 millones de dólares.
El segundo conjunto de cargos, calificados como "Delito Contra el Patrimonio Económico en su Modalidad de Estafa", gira en torno a acusaciones de fraude, violaciones de la fe pública y orden económico. Estos cargos se derivan de su papel como custodio judicial de los dividendos para LISA SA. El Ministerio Público de Panamá está investigando presuntos crímenes contra la fe pública, el orden económico y otros, centrándose en la retención de capital accionario y el mal uso de fondos por parte de Bosch Gutierrez y Villamorey SA. Se ha admitido una querella legal contra Bosch Gutierrez, que lo considera a él y a Villamorey SA como demandados. La cantidad provisional establecida para daños y costas legales en este caso es de aproximadamente 40 millones de dólares.
| Carpetilla | Por Delito Contra | Estado | Acualizado |
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | En curso | 3-Jul-2024 | |
EL PATRIMONIO ECONÓMICO (ESTAFA) | En curso | 7-Nov-2023 |
VILLAMOREY SA
Los procedimientos legales contra Villamorey y su presidente, Ramiro López Nimatuj, involucran cargos criminales por delitos contra servidores públicos, administración de justicia, simulación de un hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales. Estos cargos provienen de acciones en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Panamá, donde se acusa a Villamorey y a Ramiro López Nimatuj de haber presentado una denuncia penal infundada contra la jueza, intentando coaccionarla para que revirtiera un fallo desfavorable a Villamorey SA. Esta denuncia de Villamorey contra la jueza fue desestimada por el ministerio público, y se presentó una denuncia contraria contra Villamorey. Cabe destacar que la jueza, de hecho, revirtió la decisión que Villamorey buscaba influenciar.
| Carpetilla | Por Delito Contra | Estado | Acualizado |
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LOS SERVIDORES PÚBLICOS | En curso | 29-May-2023 |
JUEZ CUARTA
En septiembre de 2022, Ramiro López Nimatuj, en representación de Villamorey SA, presentó una denuncia contra Solange le Ferrec Malek de Booker, Juez Cuarta Civil de Panamá. La acusación fue por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, relacionados con una demanda presentada contra Villamorey SA que resultó en un embargo considerado abusivo. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que no había suficiente evidencia para respaldar los cargos y decidió cerrar el caso.
| Carpetilla | Por Delito Contra | Estado | Acualizado |
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Desestimado | 24-Abr-2023 |
LISA SA
El caso penal presentado por Villamorey SA contra LISA SA fue archivado provisionalmente por el Ministerio Público. En la denuncia, Ramiro López Nimatuj, representante legal de Villamorey SA, acusó a LISA SA de supuestos delitos de simulación de hechos punibles, calumnia en actuaciones judiciales y extorsión, relacionados con la administración de justicia y la libertad. Sin embargo, tras una investigación detallada, no se encontraron pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones, y no se confirmó la comisión de ningún delito. Así, el Ministerio Público decidió archivar el caso provisionalmente.
| Carpetilla | Por Delito Contra | Estado | Acualizado |
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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Desestimado | 27-Abr-2023 |
Última actualización