Lisa, S.A., accionista de Villamorey, S.A., presentó una demanda en 2021 después de que Villamorey se negara repetidamente a entregar registros financieros, violando el derecho de Lisa, S.A. a la transparencia como accionista. Mediante una acción de Rendición de Cuentas, Lisa, S.A. buscó identificar el valor y la ubicación de los dividendos retenidos durante años. En lugar de cumplir con sus obligaciones legales, Villamorey, S.A. desobedeció órdenes judiciales, promovió denuncias penales infundadas contra una jueza y recurrió a tácticas procesales destinadas a obstruir la justicia. A pesar de múltiples fallos favorables a Lisa, S.A., Villamorey continúa sin acatar las resoluciones emitidas por los tribunales. En 2021, Lisa, S.A. presentó una demanda de Rendición de Cuentas con el fin de obligar a Villamorey, S.A. a revelar sus estados financieros y registros empresariales. La acción fue presentada en respuesta a la negativa reiterada de Villamorey a brindar información básica sobre su situación financiera, en violación de los derechos de Lisa como accionista. El Juzgado Cuarto de Circuito Civil admitió la solicitud de Lisa, S.A. y, mediante la Orden No. 283, ordenó a Villamorey presentar los registros financieros dentro de un plazo de 30 días. El fallo se basó en el derecho de Lisa, S.A. a acceder a información financiera como parte de su condición de accionista, conforme a la legislación panameña. A pesar de la claridad de la orden, Villamorey, S.A. se negó a cumplirla. Ante la continua negativa de Villamorey, S.A. a acatar la orden judicial, Lisa, S.A. presentó una solicitud de ejecución forzosa para exigir el cumplimiento de la Orden No. 283. El 8 de abril de 2022, el tribunal declaró en desacato a Villamorey por incumplir con la entrega de los registros financieros ordenados. Como medida coercitiva, el tribunal impuso una multa diaria de B/.100.00 que se mantendría vigente hasta que Villamorey presentara los documentos requeridos. Sin embargo, Villamorey optó por desobedecer también esta orden, obstruyendo deliberadamente el proceso judicial y prolongando la falta de transparencia financiera. Debido a la persistente falta de cumplimiento por parte de Villamorey, S.A., la jueza Solange Le Ferrec Malek de Booker, del Juzgado Cuarto de Circuito Civil, intensificó las medidas de ejecución. El 2 de agosto de 2022, emitió la Orden No. 1234, autorizando el secuestro de activos por un total de $44,913,412.00. El monto embargado incluía $44,910,912.00 en dividendos retenidos correspondientes al período de 2009 a 2019, así como $2,500.00 en multas acumuladas por desacato. Los activos sujetos a embargo comprendían cuentas bancarias en Panamá, Guatemala, Estados Unidos y Canadá; acciones en Avícola Villalobos; y bienes muebles ubicados en Guatemala, El Salvador, Honduras, Curazao y los Países Bajos. Esta orden representó una victoria significativa para Lisa, S.A. No obstante, Villamorey continuó desobedeciendo las resoluciones judiciales y se negó a cumplir con las medidas de embargo. En lugar de cumplir con la ley y acatar las órdenes judiciales, Villamorey, S.A. y su equipo legal en el bufete Galindo, Arias & López (GALA) presentaron una denuncia penal contra la jueza Solange Le Ferrec Malek de Booker. La denuncia carecía de fundamento legal y tuvo como único propósito intimidar a la jueza y obstaculizar el proceso judicial. En menos de 24 horas, la jueza revirtió su propio fallo mediante la anulación de la Orden No. 1234, lo que dejó sin efecto el embargo de $44.9 millones en activos de Villamorey. Posteriormente, el Ministerio Público desestimó la denuncia penal por falta de mérito. Este uso abusivo del sistema judicial logró retrasar la ejecución de la orden, pero no impidió que Lisa, S.A. y su equipo legal continuaran con sus esfuerzos por hacer valer sus derechos y recuperar los dividendos retenidos. Villamorey, S.A. presentó un Amparo de Garantías Constitucionales con el objetivo de anular la Orden No. 1234 y evitar el embargo de sus activos. No obstante, el 23 de septiembre de 2022, el Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó la solicitud de amparo presentada por Villamorey. El Primer Tribunal Superior confirmó la validez de órdenes previas, incluyendo: - Orden No. 283 (Villamorey debe rendir cuentas) - Orden No. 1234 (Los activos de Villamorey deben ser embargados) Villamorey, S.A. apeló la Orden No. 463, argumentando que Lisa, S.A. no tenía derecho a exigir la entrega de sus registros financieros. Sin embargo, el 25 de octubre de 2022, el Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó la apelación y ratificó tanto la declaración de desacato como la multa diaria de B/.100.00 impuesta por el tribunal de primera instancia. En su fallo, el Primer Tribunal Superior enfatizó que la negativa de Villamorey a rendir cuentas constituía una violación clara de la legislación corporativa panameña y de los derechos fundamentales de los accionistas. En consecuencia, concluyó que la acción legal iniciada por Lisa, S.A. estaba plenamente justificada. A pesar de esta decisión firme, Villamorey continuó desobedeciendo las órdenes judiciales, lo que intensificó aún más el conflicto legal. Tras enfrentar presión extrema, la jueza Solange Le Ferrec Malek de Booker se recusó del caso, que fue transferido al Juzgado Quinto de Circuito Civil. El Juzgado Quinto de Circuito Civil asumió el caso del Juzgado Cuarto y se esperaba que hiciera cumplir las resoluciones previamente emitidas por el Juzgado Cuarto. En abril de 2023, el Juzgado Quinto de Circuito Civil emitió la Orden No. 665, fallando a favor de Villamorey, S.A. y revocando fallos previos que ordenaban la rendición de cuentas y el embargo de activos. El Juzgado Quinto anuló la Orden No. 283, permitiendo a Villamorey seguir retrasando su obligación de transparencia financiera. Lisa, S.A. apeló la Orden No. 665, la cual había revocado injustamente la Orden No. 283. El 13 de noviembre de 2023, el Primer Tribunal Superior revocó el fallo del Quinto Tribunal y restableció la Orden No. 283, confirmando que: 1. Lisa, S.A. es un accionista legítimo y tiene derecho a exigir registros financieros. 2. Villamorey, S.A. debe rendir cuentas según lo ordenado previamente. 3. El fallo del Juzgado Quinto fue legalmente erróneo y contradictorio. Esta sentencia restableció la posición legal de Lisa, S.A. y reafirmó que Villamorey, S.A. debe cumplir. A pesar de esto, Villamorey ha continuado desafiando las medidas de ejecución.

Proceso Sumario de Rendición de Cuentas

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