Lisa, S.A. presentó una querella penal contra Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A. por la retención indebida de millones de dólares en dividendos, fondos que le pertenecen legítimamente como accionista del 33.3% de Villamorey. A pesar de haber sido designado depositario judicial, Bosch Gutiérrez se negó sistemáticamente a rendir cuentas sobre el destino de los fondos retenidos, incumpliendo su deber legal. Esta conducta configura múltiples delitos, entre ellos estafa, delitos financieros y falsificación de documentos, ya que tanto Bosch Gutiérrez como Villamorey, S.A. habrían ocultado deliberadamente información contable y financiera con el objetivo de impedir que Lisa, S.A. ejerciera sus derechos económicos como accionista. Frente a la negativa persistente de los querellados a rendir cuentas y ante la evidente falta de transparencia en la administración de los fondos, la Fiscalía Metropolitana de Panamá inició una investigación penal. Su objetivo es rastrear los activos desaparecidos y establecer el alcance del perjuicio económico causado a Lisa, S.A. El 27 de julio de 2022, Lisa S.A., a través de su apoderado legal, presentó una querella penal en la Fiscalía Metropolitana de Panamá contra Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey S.A. por presuntos delitos contra el patrimonio económico, el orden económico y la fe pública. La querella se fundamenta en la retención indebida del 33.3% de las acciones y dividendos de Lisa S.A. por parte de Bosch Gutiérrez, quien actuó como depositario judicial sin rendir cuentas y sin informar el paradero de los fondos. La Fiscalía Metropolitana de Panamá admitió formalmente la querella penal presentada por Lisa, S.A., reconociéndola como víctima legítima de los delitos imputados. En su resolución, la fiscalía concluye que Juan Luis Bosch Gutiérrez actuó como depositario judicial de sumas millonarias pertenecientes a Lisa, S.A., sin rendir cuentas sobre el paradero de dichos fondos, lo que constituye una presunta estafa. Adicionalmente, la Fiscalía también admitió la acción penal contra Villamorey, S.A., señalando que la sociedad habría ocultado información contable y financiera con el propósito de impedir que Lisa, S.A. accediera a los dividendos que le corresponden como accionista. La admisión del caso marca el inicio formal de una investigación penal por la presunta comisión de delitos patrimoniales y financieros. Ante la negativa persistente de Villamorey, S.A. y de Juan Luis Bosch Gutiérrez a rendir cuentas sobre los dividendos retenidos, la Fiscalía Metropolitana de Panamá ordenó una serie de diligencias para rastrear el paradero de los fondos. Entre las medidas adoptadas, se solicitó una investigación sobre posibles cuentas bancarias, transferencias internacionales y otros activos vinculados a los querellados en el Banco G&T Continental. La solicitud incluye el requerimiento de información detallada sobre los movimientos financieros realizados desde diciembre de 2018 hasta la fecha, con el objetivo de identificar el destino de los fondos sustraídos y esclarecer la magnitud del perjuicio económico causado a Lisa, S.A. La Fiscalía Metropolitana de Panamá solicitó al Juzgado Décimo Sexto de Circuito Civil autorización para realizar una inspección ocular y obtener acceso a los documentos relacionados con la comparecencia de Juan Luis Bosch Gutiérrez en el proceso de rendición de cuentas, identificado como expediente No. 83573-21. El objetivo de esta diligencia es verificar si Bosch Gutiérrez ha cumplido con su obligación legal de rendir cuentas como depositario judicial y determinar si el tribunal ha adoptado medidas efectivas para asegurar la devolución de los fondos retenidos por Villamorey, S.A. La información recabada será clave para avanzar en la investigación penal en curso. La Fiscalía Metropolitana de Panamá ha ordenado una investigación detallada sobre las actividades financieras de Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey S.A. con base en los siguientes hallazgos iniciales: - Investigación sobre fondos retenidos: La fiscalía indaga si Bosch Gutiérrez y Villamorey S.A. han retenido ilegalmente fondos millonarios pertenecientes a Lisa S.A., incluyendo dividendos. - Acceso a información bancaria: Se ha solicitado a Banco G&T Continental y otras entidades financieras que proporcionen registros bancarios, movimientos de cuentas y otros documentos para determinar si se han ocultado activos. - Posibles transferencias internacionales: La fiscalía ha exigido información sobre transferencias internacionales (Swift) para rastrear el posible movimiento de fondos hacia el extranjero. La Fiscalía Metropolitana determinó que existen suficientes elementos para continuar la investigación y tomar medidas contra Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey S.A. por los siguientes delitos: - Estafa (Art. 220-221 Código Penal de Panamá). - Delitos Financieros (Art. 244-246 Código Penal). - Blanqueo de Capitales (Art. 254 Código Penal). - Falsedad de Documentos (Art. 370-371 Código Penal). Este caso representa un claro ejemplo de abuso corporativo y fraude financiero, con implicaciones profundas para la transparencia empresarial y la confianza en el sistema financiero panameño. A través de esta acción legal, Lisa, S.A. no solo busca recuperar los millones de dólares en dividendos que le han sido indebidamente retenidos, sino también sentar un precedente legal contra el uso indebido de estructuras corporativas para el desfalco y la evasión de responsabilidades fiduciarias. El proceso continúa con una investigación penal en curso, y este portal seguirá actualizándose con los últimos avances en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.

Delitos Económicos, Fraude y Apropiación Indebida de Fondos

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