| Documento | Descripción | Emitido por | Emitido En | Acciones |
|---|---|---|---|---|
Solicitud de Inspección | Pide visita a GALA por incumplimiento | Lisa, S.A. | ago 19, 2025 | |
Notificación | Bosch notificado formalmente de la querella penal | Juan Luis Bosch Gutierrez | may 27, 2025 | |
Solicitud | Lisa pidió asistencia para notificar a Bosch en Guatemala | Lisa, S.A. | mar 21, 2025 | |
Aviso de la Fiscalía | Confirma que la DIJ localiza a GALA para verificar domicilio | Ministerio Público | mar 21, 2025 | |
Acta de Entrevista | Funcionario confirma cierre del proceso civil en 2018 | Ministerio Público | feb 6, 2025 | |
Solicitud de Alerta de Ubicación | Lisa pide aviso de Interpol para Bosch | Lisa, S.A. | ene 31, 2025 | |
Escrito de Defensa | Abogado de Bosch admitió que BDT posee acciones de Lisa | Juan Luis Bosch Gutierrez | ene 22, 2025 | |
Escrito Probatorio | Detalla violaciones de Bosch como depositario judicial | Lisa, S.A. | oct 22, 2024 | |
Querella Penal | BDT acusa a Bosch de apropiarse de $120 millones | BDT Investments Inc. | oct 8, 2024 | |
Escrito Aclaratorio | Confirma domicilio de Villamorey y Bosch para requerir registros | Lisa, S.A. | sep 23, 2024 | |
Oficio 5866 | Solicita estados financieros 2019–2024 de Villamorey | Ministerio Público | ago 23, 2024 | |
Resolución | Fiscal ordenó a Villamorey y GALA entregar registros | Ministerio Público | jun 3, 2024 | |
Solicitud de Imputación | Lisa solicitó imputar a Bosch por peculado | Lisa, S.A. | mar 13, 2024 | |
Acta de Entrevista | Court officer describes sequestration handled by Villamorey | Ministerio Público | feb 8, 2024 | |
Respuestas Judiciales | Confirman ausencia de procesos contra Lisa | Juzgados Civiles | dic 26, 2023 | |
Resolución 593 | Rechaza archivo solicitado por Bosch y ordena nuevas diligencias | Ministerio Público | nov 14, 2023 | |
Solicitud de Entrevista | Pide citar a Bosch para aclarar la investigación | Lisa, S.A. | oct 11, 2023 | |
Escrito Aclaratorio | Rebate objeciones y reafirma apropiación indebida | Lisa, S.A. | sep 21, 2023 | |
Oficio 2138-23 | Confirma que Bosch no rindió informes de depósito | Ministerio Público | ago 24, 2023 | |
Resolución 73-2023 | Admitió denuncia de Lisa contra Bosch por peculado | Ministerio Público | jun 22, 2023 | |
Boleta de Citación | Ordena la comparecencia de Bosch ante la fiscalía | Ministerio Público | jun 22, 2023 | |
Oficio 3299 | Solicita expediente autenticado del caso civil | Ministerio Público | may 26, 2023 | |
Oficio 2954 | Solicita estado del proceso civil y actuación de Bosch | Ministerio Público | may 10, 2023 | |
Querella Penal | Alega apropiación de dividendos de Lisa | Lisa, S.A. | may 9, 2023 |