Documentos Legales

Proceso Ordinario de Mayor Cuantía

Orden de Secuestro se Convierte en una Disputa Financiera

Exp. 556-99•Juzgado Undécimo de lo Civil
Solicitud: Lisa presentó pruebas nuevas y reiteró su solicitud
2025-04-30
Solicitud: Lisa reiteró solicitud y pidió sanciones por incumplir
2025-03-27
Solicitud: Lisa acusó a Bosch de desacato por no devolver fondos
2025-02-11
Solicitud: Lisa solicitó devolución de dividendos retenidos
2025-02-10
Fallo de Amparo: Corte Suprema negó amparo constitucional de Villamorey
2020-06-24
Fallo de Apelación: Tribunal rechazó apelación de Villamorey sobre ejecución
2019-07-12
Auto 2277: Juzgado ordenó pago con dividendos retenidos de Lisa
2018-12-05
Fallo de Apelación: Tribunal confirmó rechazo y ajustó costas procesales
2012-08-28
Carta de Bosch: Bosch confirmó cumplimiento de la orden de secuestro
2008-11-25
Auto 1624: Juzgado aprobó secuestro de acciones y dividendos de Lisa
2008-10-27
Auto 42: Juzgado otorgó $200,000 a Villamorey por daños legales
2008-07-11

Proceso Ejecutivo Simple de Mayor Cuantía

Ejecución de Orden de Pago por $51.6 Millones Contra Villamorey

Exp. 117030-21•Juzgado Undécimo de lo Civil
Amparo: Lisa presentó segundo amparo por inacción judicial
2025-03-24
Amparo: Lisa impugnó a jueza por bloquear la ejecución del fallo
2022-11-25
Solicitud: Lisa pidió secuestro y administración judicial de bienes
2022-08-17
Solicitud: Lisa solicitó embargo de bienes de Villamorey en el exterior
2022-07-15
Auto 2567: Juzgado ordenó a Villamorey pagar $51.6 millones a Lisa
2021-12-22
Informe: Informe confirmó $44.9M en dividendos adeudados a Lisa
2021-08-26

Proceso Ejecutivo Simple de Cobro de Deuda

BDT Investments Inc. Adquiere los Derechos y Acciones de Lisa

Exp. 31638-12•Juzgado Duodécimo de lo Civil
Solicitud: Juzgado solicitó a Villamorey explicar $19M en GTC Bank
2025-05-28
Solicitud: BDT solicitó a GTC Bank revelar cuenta de $19 millones
2025-05-28
Solicitud:  BDT solicitó orden judicial para liberar fondos del banco
2025-02-26
Solicitud: Se solicitó carta rogatoria para levantar embargo en Guatemala
2025-02-03
Oficio 30: Juzgado ordenó a bancos levantar embargo a Lisa
2025-01-03
Oficio 29: Juzgado Undécimo fue notificado del levantamiento
2025-01-03
Oficio 28: Juzgado notificó a Villamorey el levantamiento del embargo
2025-01-03
Tribunal Superior: Tribunal confirmó acuerdo entre BDT y Lisa
2024-10-01
Auto 898: Juzgado aprobó acuerdo entre BDT y Lisa
2022-04-12
Auto 1838: Juzgado embargó acciones y dividendos de Lisa
2012-12-12

Proceso Ordinaria de Daños y Perjuicios

Lisa Demanda a Villamorey y a Bosch por Daños y Perjuicios

Exp. 8853-24•Juzgado Primera de lo Civil
Objeciones: Lisa objetó pruebas documentales de Villamorey
2024-12-12
Escrito de Contrapruebas:  Lisa refutó objeciones de legitimidad y proceso
2024-12-06
Escrito de Pruebas: Lisa solicitó acceso a registros financieros
2024-12-03
Edicto 262: Juzgado citó por edicto a Villamorey y a Bosch
2024-09-16
Auto: Juzgado autorizó citación por edicto
2024-09-16
Informe de Notificación: GALA obstruyó notificación de documentos judiciales
2024-07-16
Oficio: Juzgado advirtió notificación por edicto a Villamorey
2024-07-09
Auto 1217: Juzgado agregó a Juan Luis Bosch como demandado
2024-05-08
Auto 966: Juzgado admitió demanda de daños de Lisa
2024-04-12

Proceso Sumario de Rendición de Cuentas (Bosch)

Bosch Retiene Más de $45 Millones y Elude la Supervisión Judicial

Exp. 83573-21•Juzgado Decima Sexta de lo Civil
Solicitud: Lisa anunció casación contra fallo que rechazó demanda
2025-07-21
Fallo de Apelación: Tribunal revocó sanción de $40K impuesta a Lisa
2025-07-09
Auto: Admiten apelaciones de Lisa y BDT con efecto suspensivo
2025-04-07
Apelación: BDT apeló rechazo de intervención y violación procesal
2025-03-13
Apelación: Lisa apeló fallo injusto que rechazó su demanda
2025-02-19
Auto 18: Juzgado admitió a BDT como litisconsorte de Lisa
2025-01-10
Nombramiento:  Juzgado nombró defensor para Bosch ausente
2024-08-09
Edicto 246: Bosch fue citado por edicto tras fallida notificación
2024-06-21
Solicitud: Lisa pidió informe sobre carta rogatoria a Guatemala
2024-01-10
Notificación Oficial: Juzgado autorizó notificación internacional
2023-10-04
Carta Rogatoria No. 29: Juzgado pidió notificar a Bosch en Guatemala
2023-07-19
Auto 712: Juzgado corrigió plazo para rendir cuentas
2023-04-11
Auto E-127: Juzgado concedió secuestro por $5M contra Bosch
2023-01-25
Auto 12: Juzgado admitió demanda de rendición contra Bosch
2023-01-05
Fallo de Apelación: Tribunal revocó rechazo y admitió demanda
2022-09-30

Proceso Sumario de Rendición de Cuentas (Villamorey)

De una Supervisión de Rutina a una Batalla Legal de $44 Millones

Exp. 14606-21•Juzgado Cuarto y Quinto de lo Civil
Fallo de Apelación: Tribunal rehabilitó demanda de Lisa contra Villamorey
2023-11-13
Auto 176: Juzgado reasignó el caso tras recusación de jueza
2023-02-02
Fallo de Apelación: Tribunal confirmó desacato contra Villamorey
2022-10-25
Fallo de Amparo: Tribunal negó impugnación de Villamorey al embargo
2022-09-23
Auto 1234: Juzgado ordenó embargo para ejecutar deuda de $44M
2022-08-02
Auto 463:  Juzgado declaró en desacato a Villamorey por incumplir
2022-04-08
Auto 283: Juzgado admitió demanda de Lisa por cuentas de Villamorey
2021-02-25