Litigios

La demanda gira en torno a la retención continuada de dividendos pertenecientes a Lisa, S.A. por parte de Villamorey, S.A. y de Juan Luis Bosch Gutiérrez, incluso después de que el Juzgado Undécimo ordenara en 2018 que la condena quedara satisfecha mediante compensación. Aunque la compensación extinguió la deuda y levantó todos los embargos, Villamorey y Bosch —en su calidad de depositarios judiciales— se negaron a devolver los dividendos excedentes, no rindieron cuentas y mantuvieron una anotación de embargo falsa, lo que llevó a múltiples actuaciones de ejecución promovidas por Lisa para recuperar sus fondos.

Esta demanda se centra en la negativa de Villamorey, S.A. a cumplir con la orden de pago emitida por el Juzgado Undécimo Civil, que le exige desembolsar más de $51 millones en dividendos adeudados a Lisa, S.A. A pesar de la ejecutoriedad inmediata de la orden y del carácter no suspensivo de la apelación presentada por Villamorey, no se efectuaron las medidas de embargo ni las actuaciones necesarias para la ejecución, lo que dejó el mandato judicial sin cumplimiento y obligó a Lisa a presentar reiteradas solicitudes para forzar la aplicación de la ley.

Esta demanda se centra en los esfuerzos de BDT Investments Inc. para recuperar $19 millones en fondos y derechos pertenecientes a Lisa, S.A., pero retenidos por Villamorey, S.A. incluso después de que el Juzgado Duodécimo levantara el embargo de 2012 y aprobara la transacción entre las partes. A pesar de la confirmación en alzada, Villamorey y su apoderado Juan Luis Bosch Gutiérrez se negaron a liberar los fondos o rendir cuentas, obligando a BDT a promover nuevas gestiones judiciales en 2025 para lograr el cumplimiento pleno.

Esta demanda surge de la continua negativa de Villamorey, S.A. a emitir y registrar el 33.33% accionario que BDT Investments Inc. adquirió legalmente de Lisa, S.A. y que fue validado mediante el Auto No. 898-2022. Aunque Villamorey ha reconocido la titularidad de BDT en diversas actuaciones judiciales, ha bloqueado la emisión de acciones nominativas, ha impedido el acceso al registro de accionistas y ha obstaculizado el ejercicio de sus derechos societarios, obligando a BDT a solicitar una orden judicial que obligue al cumplimiento y restablezca la seguridad jurídica.

Esta demanda surge de la prolongada negativa de Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez a entregar los dividendos adeudados a Lisa, S.A., pese a reconocerla como accionista del 33.33% y convocarla reiteradamente en tal calidad. Tras años de falta de pago, negación de información financiera y obstrucción de sus derechos accionarios, Lisa presentó una demanda ordinaria de daños y perjuicios para cuantificar los dividendos retenidos y recuperar las pérdidas resultantes.

Esta demanda surge de la persistente negativa de Juan Luis Bosch Gutiérrez a rendir cuentas judiciales sobre los dividendos que él y Villamorey, S.A. han mantenido bajo depósito judicial desde 2008. A pesar de haber reconocido formalmente la custodia de los fondos y de múltiples decisiones judiciales que afirman el derecho de Lisa, S.A. a una rendición de cuentas, Bosch se negó a comparecer, retuvo los dividendos por más de dieciséis años y obstaculizó la transparencia sobre el manejo y estado de los activos depositados, obligando a Lisa—y posteriormente a BDT Investments Inc.—a sostener un extenso litigio para obtener supervisión judicial y restitución.

Esta demanda surge de la persistente negativa de Villamorey, S.A. a rendir una cuenta formal a Lisa, S.A., a pesar de órdenes judiciales claras que exigen la divulgación completa de la administración e información societaria. Durante años, Villamorey retuvo registros financieros y millones en dividendos, incumplió plazos ordenados por el juzgado y buscó evadir el escrutinio mediante ataques procesales—incluyendo un amparo fallido, una recusación infructuosa y múltiples objeciones rechazadas—lo que provocó declaraciones de desacato, fuertes multas y embargos. Los tribunales superiores han confirmado reiteradamente los derechos de Lisa como accionista del 33.33% y han restablecido la acción, subrayando la obligación legal continua de Villamorey de rendir cuentas y revelar la información que ha ocultado durante tanto tiempo.

Esta querella penal gira en torno a la presunta apropiación indebida de dividendos pertenecientes a Lisa, S.A., cuyos derechos accionarios fueron sucedidos por BDT Investments Inc. A pesar de la orden judicial de 2018 que obligaba a Villamorey a satisfacer su condena mediante compensación y devolver el excedente, Bosch retuvo los fondos, ejecutó un aumento de capital ilegal, obstruyó auditorías y ocultó registros financieros, lo que dio lugar a una investigación penal por peculado y otros delitos relacionados.

Esta querella penal se fundamenta en la presunta obstrucción deliberada del proceso ejecutivo promovido por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. Según los hechos denunciados, la exjueza del Juzgado Undécimo mantuvo paralizado el trámite por más de dos años, ignoró solicitudes procesales obligatorias y bloqueó el embargo ordenado por ley, afectando directamente la ejecución de una decisión firme. Estas actuaciones dieron lugar a la investigación penal por abuso de autoridad e infracción de deberes públicos, posteriormente admitida por la Fiscalía Anticorrupción mediante Resolución No. 55-2025.

Esta querella penal se centra en el presunto desvío de más de $40 millones en dividendos adeudados a Lisa, S.A. por Villamorey, S.A. y su apoderado general, Juan Luis Bosch Gutiérrez. La querella sostiene que Bosch retuvo el 33.3% de los dividendos de Lisa, ocultó o destruyó registros contables y desatendió órdenes judiciales de depósito emitidas por el Juzgado Undécimo Civil. Estas conductas motivaron una investigación penal por estafa, delitos financieros y falsificación de documentos, formalmente admitida mediante la Resolución No. 2186-22.

Esta querella penal aborda las acusaciones de que Villamorey, S.A., su representante legal Ramiro López Nimatúj y su firma GALA intentaron intimidar a la juez del Juzgado Cuarto Civil que dirigía la rendición de cuentas solicitada por Lisa. Al presentar una denuncia penal infundada—posteriormente archivada por el Ministerio Público—habrían presionado al tribunal para revertir un embargo, obstruido el escrutinio judicial y ejecutado un patrón de conducta destinado a socavar los derechos accionarios de Lisa.

Esta querella penal fue presentada por Villamorey, S.A. contra la juez Solange Le Ferrec del Juzgado Cuarto de lo Civil, alegando abuso de autoridad durante el proceso de rendición de cuentas promovido por Lisa. La Fiscalía desestimó la acusación al no encontrar evidencia de irregularidades y confirmar que la juez actuó dentro de sus atribuciones legales. La presentación infundada de esta querella se convirtió posteriormente en un elemento central del Caso Penal No. 202200053278, donde se acusa a Villamorey de intimidación ilícita para influir en el resultado del proceso civil.

Esta querella penal fue presentada por Villamorey, S.A. contra Lisa, S.A., alegando delitos contra la administración de justicia y extorsión. Los fiscales no encontraron denuncias falsas ni intención ilícita por parte de Lisa y concluyeron que sus actuaciones surgieron de una legítima disputa societaria por dividendos retenidos. El caso fue archivado provisionalmente por falta de elementos delictivos.

Desde 2012, las empresas del Grupo Avícola Villalobos han presentado repetidamente demandas contra Lisa, S.A., alegando perjuicios reputacionales y financieros supuestamente derivados de los esfuerzos de Lisa por recuperar sus dividendos. Los tribunales rechazaron estas demandas, calificándolas de prematuras, defectuosas en su trámite, prescritas o totalmente carentes de sustento probatorio. Los tribunales superiores confirmaron cada desestimación y, en algunos casos, sancionaron a los demandantes por el uso indebido de procedimientos judiciales. El expediente demuestra un patrón inequívoco: estas demandas fueron represalias infundadas contra Lisa, diseñadas para obstaculizar sus derechos como accionista y mantener embargos injustificados sobre sus dividendos.

Desde 2017, las empresas del Grupo Avícola Villalobos han intentado repetidamente que se declararan prescritos los dividendos de Lisa, S.A. Los tribunales rechazaron estas demandas, señalando que las empresas nunca establecieron un método válido de pago, que las acciones de Lisa interrumpieron cualquier periodo prescriptivo y que las propias barreras corporativas —incluidos los embargos impuestos por las mismas empresas— hicieron imposible el pago. Los jueces fallaron de manera constante a favor de Lisa, considerando estas demandas infundadas o abusivas y confirmando que los dividendos declarados no pueden prescribir bajo estas circunstancias.

Desde 2021, las empresas del Grupo Avícola Villalobos han presentado demandas por abuso de derecho, alegando que Lisa, S.A. hizo un uso indebido de mecanismos legales. Los tribunales rechazaron estas demandas por falta de pruebas, confirmaron que Lisa actuó conforme a la ley y condenaron en costas a los demandantes. Varios casos ya han sido desestimados en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. El expediente demuestra que estas demandas fueron intentos de desacreditar las acciones legales legítimas de Lisa, y Lisa ha prevalecido en todos los casos que han concluido con decisión final.

Desde 2011, las empresas del Grupo Avícola Villalobos han intentado excluir a Lisa, S.A. como accionista sin compensación, basándose en resoluciones defectuosas destinadas a despojar a Lisa de sus derechos económicos. Los tribunales fallaron de manera consistente a favor de Lisa, concluyendo que los intentos de exclusión violaron la ley societaria por incumplimiento de plazos legales, falta de debido proceso y ausencia de causa válida. Las apelaciones y los recursos constitucionales también fracasaron, y los tribunales superiores confirmaron que Lisa actuó oportunamente y que todos los defectos procesales eran atribuibles a las propias empresas. Lisa ha logrado oponerse exitosamente a estos intentos de exclusión y continúa ejerciendo su condición legítima de accionista.

Los tribunales guatemaltecos han admitido a BDT Investments Inc. como tercero interesado en las demandas relacionadas con Lisa, S.A. Las acciones y derechos litigiosos de Lisa fueron transferidos legalmente a BDT mediante un acuerdo de transacción que posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema de Panamá. Los intentos de las empresas del Grupo Avícola Villalobos por impedir la participación de BDT han sido rechazados de forma constante, y los tribunales han confirmado que la legitimación procesal de BDT es jurídicamente sólida y plenamente reconocida, pese a la negativa de las empresas a aceptarlo.

El Tribunal Supremo de Bermudas confirmó que Multi Inversiones y miembros de las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga desviaron millones en dividendos que pertenecían a Lisa, S.A., usando estructuras offshore como Leamington Reinsurance Ltd. Pese a ser dueña de un tercio del Grupo Avícola Villalobos, Lisa no recibió nada. El Tribunal reconoció la apropiación indebida y ordenó el pago de más de 1.9 millones de dólares.

La OMPI rechazó el intento de Avícola Villalobos y CMI de cerrar casoavicola.com, determinando que la publicación de documentos judiciales públicos en el sitio era un ejercicio legítimo de transparencia y no un acto de mala fe.