El proceso ejecutivo iniciado por BDT Investments Inc. contra Lisa, S.A. resultó en un embargo de $19.18 millones sobre acciones, dividendos y cuentas bancarias de Lisa desde 2012. En 2022, los tribunales panameños aprobaron un acuerdo de conciliación entre las partes, lo que llevó al levantamiento del embargo entre 2024 y 2025.

A pesar de la aprobación judicial, BDT ha enfrentado obstáculos para acceder a los fondos, lo que motivó nuevas solicitudes en 2025 para que GTC Bank en Guatemala y Villamorey, S.A. cumplan con la orden definitiva y revelen el estado de los $19 millones retenidos a nombre de Lisa, S.A.

Auto 1838: Embargo de acciones y dividendos de Lisa

Diciembre 2012

El Juzgado Duodécimo Civil de Panamá ordenó un embargo por $19.18 millones contra Lisa, S.A., afectando sus acciones en varias empresas y cuentas bancarias, incluyendo fondos en GTC Bank y dividendos de Villamorey, S.A.

Auto 898: Aprueba acuerdo entre BDT y Lisa

Abril 2022

El tribunal aprobó un acuerdo extrajudicial entre BDT Investments Inc. y Lisa, S.A., dando por terminado el proceso ejecutivo. El acuerdo fue considerado válido y vinculante.

Fallo de Apelación: Confirma aprobación del acuerdo BDT–Lisa

Octubre 2024

El Cuarto Tribunal Superior confirmó la legalidad y firmeza del Auto 898, validando el acuerdo como definitivo y ejecutable.

Oficio 28: Villamorey informado del levantamiento del embargo a Lisa

Enero 2025

El tribunal notificó formalmente a Villamorey, S.A. que se levantó el embargo sobre los $19.18 millones retenidos en GTC Bank. Se le instruyó actualizar sus registros legales y liberar los fondos.

Oficio 29: Juzgado Undécimo notificado del levantamiento del embargo

Enero 2025

El Juzgado Duodécimo notificó al Juzgado Undécimo que se levantó el embargo sobre los derechos de Lisa en el proceso 556-99, incluyendo créditos contra Villamorey, S.A.

Oficio 30: Se ordena a bancos levantar embargo sobre fondos de Lisa

Enero 2025

El tribunal ordenó a los bancos liberar los $19.18 millones congelados en las cuentas de Lisa, dando cumplimiento al acuerdo aprobado.

Solicitud: Carta rogatoria para levantar embargo en Guatemala

Febrero 2025

Lisa, S.A. y BDT solicitaron conjuntamente una carta rogatoria para notificar a las autoridades guatemaltecas el levantamiento del embargo sobre acciones de Lisa en empresas guatemaltecas.

Solicitud: Orden directa al banco para liberar $19.18M a BDT

Febrero 2025

BDT presentó una solicitud urgente para que el tribunal ordene directamente a GTC Bank liberar los $19.18 millones, argumentando que Villamorey no ha cumplido con las notificaciones previas.

Solicitud: GTC Bank debe revelar cuenta de $19M de Villamorey

Mayo 2025

BDT pidió al tribunal que solicite a las autoridades guatemaltecas obligar a GTC Bank a revelar información detallada sobre la cuenta de $19 millones a nombre de Villamorey, S.A.

Solicitud: Ordenar a Villamorey explicar fondos retenidos en GTC Bank

Mayo 2025

BDT solicitó que se obligue a Villamorey o a su apoderado a proporcionar un informe completo sobre el uso y situación actual de los $19 millones en GTC Bank Guatemala.