Proceso Ejecutivo Simple de Cobro de Deuda

El Expediente No. 31638-12 se centra en el prolongado proceso de ejecución promovido por BDT Investments Inc. contra Lisa, S.A., finalmente resuelto mediante una transacción extrajudicial aprobada por el Juzgado Duodécimo de lo Civil en el Auto No. 898 (12 de abril de 2022). El asunto decisivo del caso fue el destino de aproximadamente $19 millones en fondos y derechos corporativos pertenecientes a Lisa, S.A., pero mantenidos —o retenidos— durante años por Villamorey, S.A., incluyendo acciones y sumas depositadas en GTC Bank. Estos activos estuvieron sujetos a un amplio embargo precautorio impuesto en 2012 (Auto No. 1838-2012), el cual permaneció vigente por más de una década. Una vez que las partes alcanzaron una transacción vinculante, el Juzgado levantó el embargo, decisión que fue confirmada en apelación por el Cuarto Tribunal Superior el 30 de septiembre de 2024, dejando la transacción en firme, ejecutable y sin restricciones judiciales pendientes.

El expediente demuestra que Villamorey, S.A. y su apoderado general, Juan Luis Bosch Gutiérrez, controlaron durante años tanto los dividendos de Lisa como los depósitos multimillonarios en GTC Bank, pese a que los fondos pertenecían a Lisa y posteriormente fueron cedidos a BDT como parte de la transacción. Incluso después del levantamiento del embargo, Villamorey no liberó voluntariamente los fondos ni rindió la debida rendición de cuentas. Esta obstrucción obligó a BDT a presentar múltiples solicitudes entre enero y mayo de 2025, requiriendo: (i) órdenes judiciales directas al GTC Bank para liberar los $19 millones; (ii) exhortos internacionales solicitando información financiera detallada a Villamorey y al propio banco en Guatemala; y (iii) confirmación de todos los tribunales competentes de que no existía embargo ni impedimento legal alguno. Estas gestiones resaltan que la prolongada retención de fondos —mucho después de la transacción definitiva— puso en riesgo la capacidad de BDT para ejercer sus derechos y operar comercialmente.

El proceso judicial está completamente concluido. El Auto No. 898-2022, confirmado en apelación en 2024, sigue siendo la directriz vigente:

• el embargo de 2012 está formalmente levantado;
• los fondos y derechos previamente retenidos pertenecen ahora a BDT sin limitación alguna; y
• la transacción extrajudicial de las partes tiene plena eficacia jurídica.

Lo que permanece sin resolver son los incumplimientos de Villamorey y Bosch, incluyendo su negativa a liberar los fondos, la falta de una rendición de cuentas completa y su obstrucción al derecho de BDT de recuperar activos que nunca les pertenecieron legítimamente retener.