Peculado y Apropiación Indebida de Fondos

La Querella Penal Carpetilla No. 202300033850 se centra en la presunta apropiación indebida de dividendos pertenecientes a Lisa, S.A.—hoy BDT Investments Inc. como su sucesor judicial—por parte de Juan Luis Bosch Gutiérrez en su calidad de administrador, representante legal y depositario judicial de Villamorey, S.A. La investigación se fundamenta en órdenes judiciales vinculantes, incluida la Resolución No. 73-2023, que admitió formalmente la querella, y en un amplio acervo probatorio que demuestra que Bosch retuvo dividendos secuestrados judicialmente durante años sin cumplir con sus obligaciones legales.

El eje central del caso penal es el Auto No. 2277-2018, que concluyó la fase de ejecución civil y ordenó a Villamorey satisfacer su sentencia de $894,718 mediante compensación con los dividendos secuestrados de Lisa. Estos dividendos—mantenidos bajo autoridad judicial desde 2008—superaban ampliamente el monto de la condena. Ya en noviembre de 2008, Bosch informó al Juzgado Undécimo que los dividendos secuestrados estaban “a disposición del Tribunal, en cualquier momento”, reconocimiento expreso de su rol como depositario judicial. Cuando el tribunal determinó posteriormente que los dividendos retenidos eran más que suficientes para extinguir la condena, el Auto No. 2277-2018 ordenó devolver el excedente a Lisa. Esto nunca se cumplió.

La querella también revela un patrón de ocultamiento y abuso. A pesar de adeudar a Lisa los dividendos excedentes, Villamorey—bajo la autoridad de Bosch—ejecutó un aumento de capital ilegal en 2022 sin observar las formalidades societarias obligatorias. Esto diluyó la participación de Lisa/BDT y ocultó la retención indebida de los fondos. GALA, agente residente de Villamorey, ha obstruido la investigación al no entregar los libros contables y estados financieros de 2019–2024, a pesar de la orden fiscal emitida el 3 de julio de 2024 que exigía dicha información.

Entre 2023 y 2025, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias: múltiples citaciones, una solicitud de alerta de ubicación de Interpol debido a la constante inubicabilidad de Bosch, requerimientos a todos los juzgados civiles, comisiones para la verificación de domicilios y entrevistas con funcionarios judiciales. Destaca la declaración del funcionario judicial Javier Castillero, quien confirmó en sus entrevistas de febrero de 2024 y febrero de 2025 que el proceso civil concluyó definitivamente en 2018; que los dividendos secuestrados superaban la condena de Villamorey; y que todas las cauciones fueron levantadas en 2019, sin que subsistiera medida alguna que legitimara la retención posterior.

A la fecha, Bosch ha rehusado rendir entrevista invocando derechos constitucionales, pero no ha explicado el paradero de los dividendos bajo su custodia ni ha cumplido sus deberes como depositario judicial. La investigación penal continúa activa, enfocada en posibles delitos de peculado, uso indebido de bienes y violación de deberes fiduciarios aplicables a quienes, como depositarios judiciales, administran bienes bajo autoridad del Estado.