Proceso Penal Contra Bosch por Malversación de Dividendos
Proceso Penal Contra Bosch por Malversación de Dividendos
Resumen
Este proceso penal surge de una denuncia presentada por Lisa, S.A. contra Juan Luis Bosch Gutiérrez por el desfalco de al menos $70 millones en dividendos bajo retención judicial. Lisa acusa a Bosch de haber abusado de su papel como depositario judicial y representante legal de Villamorey, S.A. para desviar fondos de accionistas en beneficio propio o de terceros.
A medida que avanzó la investigación, BDT Investments Inc.—que sucedió a Lisa como accionista—confirmó que más de $120 millones siguen sin ser devueltos. El Ministerio Público admitió la denuncia, ordenó diligencias de prueba y rechazó los intentos de Bosch por archivar el caso. Desde entonces, Bosch fue formalmente notificado de la denuncia penal, se negó a declarar, y se encuentra investigado por delitos contra la administración pública.
Cronología
Presentó denuncia penal por $70M en dividendos retenidos
Lisa, S.A. presenta querella penal contra Bosch Gutiérrez por desviar $70M como depositario judicial.
Solicitó informe sobre Bosch como depositario judicial
Fiscalía solicita confirmación sobre el rol y gestión de Bosch como depositario en el caso 7081-08.
Solicitó expediente civil completo en investigación penal
Fiscalía solicita copia certificada del expediente 7081-08 por investigación de peculado contra Villamorey.
Ordenó comparecencia de Bosch ante fiscalía
Juan Luis Bosch Gutiérrez es citado el 22 de junio de 2023 por caso de peculado promovido por Lisa, S.A.
Admitió denuncia de Lisa contra Bosch por peculado
Fiscalía admite querella contra Bosch por apropiarse de dividendos millonarios de Lisa, S.A.
Confirmó a Bosch como depositario sin rendir informes
Juzgado confirma que Bosch fue nombrado depositario judicial pero nunca presentó informes.
Lisa rechazó objeciones y confirmó deberes de Bosch
Lisa, S.A. refuta objeciones procesales de Bosch y afirma que debe rendir cuentas por dividendos retenidos.
Solicitó citación internacional de Bosch para testificar
Lisa, S.A. solicita citación de Juan Luis Bosch en Guatemala para esclarecer hechos investigados.
Rechazó archivo y ordenó más investigación
Fiscalía niega archivo solicitado por Bosch y ordena nuevas diligencias en investigación por peculado.
Lisa no tenía restricciones legales
Todos los juzgados civiles, salvo el Undécimo, confirman que Lisa, S.A. no tenía procesos vigentes en su contra en 2015.
Funcionario confirmó que Bosch retuvo los fondos embargados
Entrevista sobre el incumplimiento de Bosch Gutiérrez en rendir cuentas
Lisa solicitó imputar a Bosch por peculado
Lisa, S.A. solicita la imputación formal de Bosch por mal uso de dividendos bajo custodia judicial.
Fiscal ordenó a Villamorey y GALA entregar registros
Fiscalía autoriza solicitud de Lisa para requerir estados financieros 2019–2024 a Villamorey y GALA.
Fiscal exigió estados financieros de Villamorey
Fiscalía solicita a Villamorey entregar copias autenticadas de informes financieros de 2019 a 2024.
Lisa confirmó dirección para notificación a Villamorey y GALA
Lisa solicita que se aprehendan fondos bajo control de Bosch y se depositen en cuenta del Ministerio Público.
BDT acusó a Bosch de apropiarse de $120M en dividendos
BDT acusa a Bosch de apropiarse de $120M en dividendos que debía custodiar como depositario judicial.
Lisa solicitó secuestro de fondos en manos de Bosch
LISA S.A. solicita secuestro de fondos por peculado, aumento ilegal de capital y obstrucción judicial.
Abogado de Bosch admitió que BDT posee acciones de Lisa
Defensa reconoce que Lisa cedió sus acciones a BDT, quien ahora es legítimo accionista de Villamorey.
Lisa solicitó alerta de INTERPOL para localizar a Bosch
Lisa solicita alerta de localización vía INTERPOL para Bosch, quien ha evitado recibir notificación judicial.
Juzgado cerró caso sin verificar devolución de fondos
Javier Castillero confirma que el caso civil se cerró en 2018 sin verificar devolución de fondos.
Fiscal confirmó envío de solicitud para ubicar a GALA
Fiscalía informa a Lisa que solicitud para ubicar el domicilio de GALA fue enviada a la Dirección de Investigación Judicial.
Lisa pidió asistencia para notificar a Bosch en Guatemala
Lisa solicita asistencia judicial internacional urgente para notificar a Bosch tras confirmarse su dirección en Guatemala.
Bosch notificado formalmente de la querella penal
Bosch se da por notificado de la Resolución 73-2023 y se acoge a su derecho constitucional a no declarar.
Pide inspección ocular en GALA por falta de respuesta
Tras la orden del 3 de julio de 2024, GALA no entregó registros 2004–2019; Lisa, S.A. solicita inspección ocular.