Proceso Penal Contra Bosch y Villamorey por Fraude y Delitos Económicos
Resumen
Lisa, S.A. presentó una denuncia penal en Panamá contra Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A., acusándolos de graves delitos económicos, incluyendo fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. La denuncia alega que más de $40 millones en dividendos que correspondían a Lisa fueron retenidos ilegalmente y posiblemente desviados por Bosch para su beneficio personal o de terceros.
El Ministerio Público admitió la denuncia, abrió formalmente el proceso penal 202200053278 y emprendió una investigación que incluyó órdenes a instituciones financieras para la entrega de registros bancarios y societarios, así como una revisión de si Bosch cumplió órdenes judiciales en el proceso civil paralelo.
Cronología
Lisa denunció por fraude y falsificación de documentos
Lisa, S.A. presenta querella por fraude, peculado y falsificación de documentos contables.
Fiscalía ordenó investigación bancaria a Bosch y Villamorey
Fiscalía ordena a bancos entregar registros financieros de Bosch y Villamorey desde 2018.
Fiscalía admitió denuncia de Lisa contra Bosch
Fiscalía admite querella penal de Lisa por $40 millones en dividendos retenidos.
Ordenaron a Banco G&T entregar datos de Bosch y Villamorey
Fiscalía ordena a G&T Continental entregar registros financieros de Bosch y Villamorey desde 2018.
Fiscalía pidió inspección en demanda de rendición de cuentas
Fiscalía solicita acceso al juzgado para verificar cumplimiento de Bosch en demanda de Lisa.