Lisa, S.A. presentó una denuncia penal en Panamá contra Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A., acusándolos de graves delitos económicos, incluyendo fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. La denuncia alega que más de $40 millones en dividendos que correspondían a Lisa fueron retenidos ilegalmente y posiblemente desviados por Bosch para su beneficio personal o de terceros.

El Ministerio Público admitió la denuncia, abrió formalmente el proceso penal 202200053278 y emprendió una investigación que incluyó órdenes a instituciones financieras para la entrega de registros bancarios y societarios, así como una revisión de si Bosch cumplió órdenes judiciales en el proceso civil paralelo.