Litigios

Proceso Ordinario de Mayor Cuantía

Juzgado Undécimo de lo Civil • Exp. 556-99

Retención ilegal de dividendos por Villamorey y Bosch después de la compensación

La demanda gira en torno a la retención continuada de dividendos pertenecientes a Lisa, S.A. por parte de Villamorey, S.A. y de Juan Luis Bosch Gutiérrez, incluso después de que el Juzgado Undécimo ordenara en 2018 que la condena quedara satisfecha mediante compensación. Aunque la compensación extinguió la deuda y levantó todos los embargos, Villamorey y Bosch —en su calidad de depositarios judiciales— se negaron a devolver los dividendos excedentes, no rindieron cuentas y mantuvieron una anotación de embargo falsa, lo que llevó a múltiples actuaciones de ejecución promovidas por Lisa para recuperar sus fondos.

Proceso Ejecutivo Simple de Mayor Cuantía

Juzgado Undécimo de lo Civil • Exp. 117030-21

Incumplimiento de Villamorey del Pago Ordenado por $51 Millones

Esta demanda se centra en la negativa de Villamorey, S.A. a cumplir con la orden de pago emitida por el Juzgado Undécimo Civil, que le exige desembolsar más de $51 millones en dividendos adeudados a Lisa, S.A. A pesar de la ejecutoriedad inmediata de la orden y del carácter no suspensivo de la apelación presentada por Villamorey, no se efectuaron las medidas de embargo ni las actuaciones necesarias para la ejecución, lo que dejó el mandato judicial sin cumplimiento y obligó a Lisa a presentar reiteradas solicitudes para forzar la aplicación de la ley.

Proceso Ejecutivo Simple de Cobro de Deuda

Juzgado Duodécimo de lo Civil • Exp. 31638-12

La Lucha de BDT por Recuperar $19 Millones Retenidos por Villamorey

Esta demanda se centra en los esfuerzos de BDT Investments Inc. para recuperar $19 millones en fondos y derechos pertenecientes a Lisa, S.A., pero retenidos por Villamorey, S.A. incluso después de que el Juzgado Duodécimo levantara el embargo de 2012 y aprobara la transacción entre las partes. A pesar de la confirmación en alzada, Villamorey y su apoderado Juan Luis Bosch Gutiérrez se negaron a liberar los fondos o rendir cuentas, obligando a BDT a promover nuevas gestiones judiciales en 2025 para lograr el cumplimiento pleno.

Proceso Ordinario de Mayor Cuantía

Juzgado Segundo • Exp. 78084-25

La negativa de Villamorey a emitir el 33.33% accionario reconocido judicialmente a BDT

Esta demanda surge de la continua negativa de Villamorey, S.A. a emitir y registrar el 33.33% accionario que BDT Investments Inc. adquirió legalmente de Lisa, S.A. y que fue validado mediante el Auto No. 898-2022. Aunque Villamorey ha reconocido la titularidad de BDT en diversas actuaciones judiciales, ha bloqueado la emisión de acciones nominativas, ha impedido el acceso al registro de accionistas y ha obstaculizado el ejercicio de sus derechos societarios, obligando a BDT a solicitar una orden judicial que obligue al cumplimiento y restablezca la seguridad jurídica.

Proceso Ordinaria de Daños y Perjuicios

Juzgado Primera de lo Civil • Exp. 8853-24

Retención prolongada de dividendos de Lisa por Villamorey y Juan Luis Bosch

Esta demanda surge de la prolongada negativa de Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez a entregar los dividendos adeudados a Lisa, S.A., pese a reconocerla como accionista del 33.33% y convocarla reiteradamente en tal calidad. Tras años de falta de pago, negación de información financiera y obstrucción de sus derechos accionarios, Lisa presentó una demanda ordinaria de daños y perjuicios para cuantificar los dividendos retenidos y recuperar las pérdidas resultantes.

Proceso Sumario de Rendición de Cuentas (Bosch)

Juzgado Decima Sexta de lo Civil • Exp. 83573-21

La Negativa de Bosch a Rendir Cuentas por los Dividendos de Lisa Bajo Depósito Judicial

Esta demanda surge de la persistente negativa de Juan Luis Bosch Gutiérrez a rendir cuentas judiciales sobre los dividendos que él y Villamorey, S.A. han mantenido bajo depósito judicial desde 2008. A pesar de haber reconocido formalmente la custodia de los fondos y de múltiples decisiones judiciales que afirman el derecho de Lisa, S.A. a una rendición de cuentas, Bosch se negó a comparecer, retuvo los dividendos por más de dieciséis años y obstaculizó la transparencia sobre el manejo y estado de los activos depositados, obligando a Lisa—y posteriormente a BDT Investments Inc.—a sostener un extenso litigio para obtener supervisión judicial y restitución.

Proceso Sumario de Rendición de Cuentas (Villamorey)

Juzgado Cuarto y Quinto de lo Civil • Exp. 14606-21

La negativa de Villamorey a rendir cuentas y su ocultamiento de información corporativa

Esta demanda surge de la persistente negativa de Villamorey, S.A. a rendir una cuenta formal a Lisa, S.A., a pesar de órdenes judiciales claras que exigen la divulgación completa de la administración e información societaria. Durante años, Villamorey retuvo registros financieros y millones en dividendos, incumplió plazos ordenados por el juzgado y buscó evadir el escrutinio mediante ataques procesales—incluyendo un amparo fallido, una recusación infructuosa y múltiples objeciones rechazadas—lo que provocó declaraciones de desacato, fuertes multas y embargos. Los tribunales superiores han confirmado reiteradamente los derechos de Lisa como accionista del 33.33% y han restablecido la acción, subrayando la obligación legal continua de Villamorey de rendir cuentas y revelar la información que ha ocultado durante tanto tiempo.