Proceso Ordinario de Mayor Cuantía
Exp. 556-99 • Juzgado Undécimo de lo Civil
Retención ilegal de dividendos por Villamorey y Bosch después de la compensación
El Expediente No. 556-99 gira en torno al efecto jurídico y la vigencia plena del Auto No. 2277-2018, que resolvió la fase de ejecución al ordenar que Villamorey, S.A. satisficiera el monto pendiente de $894,718 mediante compensación con los dividendos pertenecientes a Lisa, S.A., los cuales Villamorey mantenía en depósito judicial desde 2008. Este auto —firme, vinculante y reiteradamente confirmado por los tribunales superiores y la Corte Suprema— estableció no solo que Villamorey retuvo los dividendos de Lisa durante años, sino también que dichos fondos estaban legalmente disponibles para extinguir la condena y que no quedaban vigentes embargos ni restricciones adicionales.
El expediente demuestra que Villamorey y su representante legal, Juan Luis Bosch Gutiérrez, aceptaron y ejercieron el papel de depositarios judiciales, con todas las obligaciones legales correspondientes. En noviembre de 2008, Bosch informó formalmente al Juzgado Undécimo de lo Civil que los dividendos secuestrados estaban “a disposición del Tribunal, en cualquier momento”, un reconocimiento expreso de que los fondos estaban bajo custodia judicial. Cuando el Tribunal determinó posteriormente que esos dividendos superaban ampliamente el monto de la sentencia, el Auto No. 2277-2018 ordenó ejecutar el pago mediante compensación y, por extensión, devolver a Lisa, S.A. cualquier excedente.
A pesar de este mandato claro, Villamorey y Bosch no han cumplido con sus deberes como depositarios judiciales, han retenido dividendos más allá de lo permitido por la ley y han mantenido una anotación de embargo errónea en el registro de accionistas. Entre febrero y abril de 2025, Lisa, S.A. presentó múltiples solicitudes para hacer cumplir el Auto No. 2277-2018, pidiendo que el Juzgado ordenara la restitución, exigiera una rendición de cuentas formal y evaluara sanciones por desacato debido a la continua negativa de Bosch a devolver los fondos bajo autoridad judicial.
El proceso judicial se encuentra totalmente concluido. El Auto No. 2277-2018 sigue siendo la directriz vigente. El único asunto pendiente es el incumplimiento continuo de Villamorey y Bosch de sus obligaciones legales como depositarios judiciales.
Desestima demanda sin perjuicio y fija daños por reconvención
El juzgado desestima sin perjuicio las reclamaciones de Lisa y concede $200,000 a Villamorey por reconvención.
Impone secuestro sobre acciones y dividendos de Lisa
El juzgado decreta secuestro de acciones y dividendos de Lisa para asegurar supuestos daños y costas reclamados por Villamorey.
Bosch informa que dividendos de Lisa están a disposición del juzgado
Juan Luis Bosch afirma que Villamorey ha ejecutado la orden judicial de secuestro sobre los dividendos de Lisa.
Modifica costas pero mantiene rechazo de pretensiones
El Tribunal Superior reduce las costas contra Lisa, pero mantiene la negativa a sus pretensiones y confirma los daños a favor de Villamorey.
Ordena pago mediante compensación con dividendos
El juzgado niega el remate y ordena a Villamorey cobrar su crédito usando los dividendos retenidos pertenecientes a Lisa, S.A.
Tribunal se inhibe de revisar el Auto 2277-2018
El Primer Tribunal Superior declara inapelable el Auto 2277-2018 y mantiene vigente la compensación con dividendos de Lisa.
Rechaza impugnación a orden de compensación de dividendos
La Corte Suprema rechaza el amparo de Villamorey contra la negativa de apelar el Auto 2277-2018 que ordenó compensación.
Declara inadmisibles solicitudes tras compensación
Juzgado Undécimo rechaza solicitudes sobre embargo, indicando que ya fue resuelto por compensación en 2018.
Lisa pide cumplir orden de devolución de dividendos
Lisa, S.A. solicita ordenar a Villamorey y Bosch devolver los dividendos retenidos bajo una antigua medida cautelar.
Lisa acusó a Bosch de desacato por no devolver fondos
Lisa, S.A. solicita declarar en desacato a Bosch por no rendir cuentas ni devolver dividendos retenidos.
Lisa reitera orden de devolución de dividendos retenidos
Lisa, S.A. vuelve a solicitar al Juzgado Undécimo que ordene a Villamorey y Bosch devolver dividendos retenidos.
Lisa pide cumplir orden de devolución de dividendos
Lisa, S.A. pide al Juzgado Undécimo ordenar a Villamorey y Bosch devolver dividendos retenidos durante 16 años.