Lisa, S.A. presentó una demanda civil por daños y perjuicios en Panamá contra Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez, buscando una indemnización por la retención ilegal de dividendos y otros abusos societarios desde 2008. El Juzgado Primero de lo Civil admitió el caso en abril de 2024 y posteriormente amplió el alcance para incluir a Bosch personalmente como codemandado.

Durante el proceso, Villamorey y Bosch evadieron sistemáticamente las notificaciones judiciales, lo que obligó al tribunal a recurrir a la citación por edicto. Lisa ha presentado extensas solicitudes probatorias para acceder a los registros financieros de Villamorey, cuantificar los dividendos retenidos y desacreditar los intentos de la defensa de cuestionar su calidad de accionista.

Auto 966: Admite demanda por daños presentada por Lisa, S.A.

Abril 2024

El Juzgado Primero de lo Civil admitió formalmente la demanda por daños presentada por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A., al considerar que cumplía con todos los requisitos procesales del Código Judicial panameño. Ordenó la notificación de la demanda a Villamorey, otorgándole un plazo de 10 días para contestar.

Auto 966 Modificado: Se incluye a Juan Luis Bosch como demandado

Mayo 2024

El tribunal corrigió el Auto 966 para reflejar que la demanda también fue interpuesta contra Juan Luis Bosch Gutiérrez a título personal. Ordenó su notificación personal y le otorgó un plazo de 10 días para responder.

Oficio: Advierte notificación por edicto a Villamorey

Julio 2024

Tras varios intentos fallidos de notificar personalmente a Villamorey, el tribunal advirtió a su representante legal, Ramiro López Nimatuj, que si no comparecía en tres días, sería notificado por edicto a costa de Villamorey.

Informe de Notificación: GALA obstruye diligencia judicial de notificación

Julio 2024

Un funcionario judicial reportó que GALA, agente residente de Villamorey, obstaculizó la notificación judicial al negar conocer a Villamorey. Esto a pesar de su rol legal como representante y domicilio registrado de la sociedad.

Auto: Autoriza citación por edicto a Villamorey y Bosch

Septiembre 2024

El tribunal autorizó la citación por edicto de Villamorey y Juan Luis Bosch Gutiérrez, ante su continua negativa a recibir notificación formal.

Edicto 262: Cita por edicto a Villamorey y Juan Luis Bosch

Septiembre 2024

El tribunal emitió el Edicto No. 262/8853-24 citando a Villamorey y Bosch a comparecer. El edicto fue publicado durante cinco días en *La Estrella de Panamá* y fijado en el juzgado. Lisa presentó constancia de dichas publicaciones el 7 de octubre de 2024.

Solicitud: Lisa pide acceso a los registros financieros de Villamorey

Diciembre 2024

Lisa presentó una solicitud probatoria para acceder a los libros contables de Villamorey, tomar declaración a Bosch y Ramiro López Nimatuj, obtener reconocimiento de documentos por parte de GALA y realizar una auditoría forense para cuantificar los dividendos retenidos, su participación accionaria y los intereses acumulados por 16 años.

Solicitud: Lisa refuta objeciones de legitimidad y forma

Diciembre 2024

Lisa presentó una réplica a los planteamientos de Villamorey y Bosch, reafirmando su calidad de accionista y su cumplimiento con las órdenes judiciales. Solicitó citaciones para obtener documentos societarios y el reconocimiento de pruebas por parte de los representantes de Villamorey.

Solicitud: Lisa objeta documentos presentados por Villamorey

Diciembre 2024

Lisa objetó varios documentos ofrecidos por la defensa, incluyendo un supuesto acuerdo con BDT Investments Inc. y una sentencia de 2020, argumentando que eran irrelevantes, inexactos o inadmisibles.