Litigios

Peculado y Apropiación Indebida de Fondos

Fiscalía Anticorrupción • Cpt. 202300033850

Apropiación Indebida de Dividendos Judiciales por Parte de Bosch

Esta querella penal gira en torno a la presunta apropiación indebida de dividendos pertenecientes a Lisa, S.A., cuyos derechos accionarios fueron sucedidos por BDT Investments Inc. A pesar de la orden judicial de 2018 que obligaba a Villamorey a satisfacer su condena mediante compensación y devolver el excedente, Bosch retuvo los fondos, ejecutó un aumento de capital ilegal, obstruyó auditorías y ocultó registros financieros, lo que dio lugar a una investigación penal por peculado y otros delitos relacionados.

Obstrucción de la Justicia

Sección de Atención Primaria • Denuncia Penal

Proceso Penal Contra Juez del Juzgado Undécimo Civil por Inacción

Esta querella penal se fundamenta en la presunta obstrucción deliberada del proceso ejecutivo promovido por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. Según los hechos denunciados, la exjueza del Juzgado Undécimo mantuvo paralizado el trámite por más de dos años, ignoró solicitudes procesales obligatorias y bloqueó el embargo ordenado por ley, afectando directamente la ejecución de una decisión firme. Estas actuaciones dieron lugar a la investigación penal por abuso de autoridad e infracción de deberes públicos, posteriormente admitida por la Fiscalía Anticorrupción mediante Resolución No. 55-2025.

Fraude y Delitos Económicos

Sección Contra el Patrimonio Económico • Cpt. 202200053278

Fraude, Ocultamiento Financiero y Apropiación Indebida Contra Lisa, S.A.

Esta querella penal se centra en el presunto desvío de más de $40 millones en dividendos adeudados a Lisa, S.A. por Villamorey, S.A. y su apoderado general, Juan Luis Bosch Gutiérrez. La querella sostiene que Bosch retuvo el 33.3% de los dividendos de Lisa, ocultó o destruyó registros contables y desatendió órdenes judiciales de depósito emitidas por el Juzgado Undécimo Civil. Estas conductas motivaron una investigación penal por estafa, delitos financieros y falsificación de documentos, formalmente admitida mediante la Resolución No. 2186-22.

Obstrucción de la Justicia e Intimidación

Fiscalía Anticorrupción • Cpt. 202200070875

Intimidación Ilegal a una Juez Civil por Parte de Villamorey

Esta querella penal aborda las acusaciones de que Villamorey, S.A., su representante legal Ramiro López Nimatúj y su firma GALA intentaron intimidar a la juez del Juzgado Cuarto Civil que dirigía la rendición de cuentas solicitada por Lisa. Al presentar una denuncia penal infundada—posteriormente archivada por el Ministerio Público—habrían presionado al tribunal para revertir un embargo, obstruido el escrutinio judicial y ejecutado un patrón de conducta destinado a socavar los derechos accionarios de Lisa.

Abuso de Autoridad y Corrupción

Fiscalía Anticorrupción • Cpt. 202200067006

Querella Penal Desestimada Presentada por Villamorey Contra una Juez Civil

Esta querella penal fue presentada por Villamorey, S.A. contra la juez Solange Le Ferrec del Juzgado Cuarto de lo Civil, alegando abuso de autoridad durante el proceso de rendición de cuentas promovido por Lisa. La Fiscalía desestimó la acusación al no encontrar evidencia de irregularidades y confirmar que la juez actuó dentro de sus atribuciones legales. La presentación infundada de esta querella se convirtió posteriormente en un elemento central del Caso Penal No. 202200053278, donde se acusa a Villamorey de intimidación ilícita para influir en el resultado del proceso civil.

Simulación de Hechos Punibles y Extorsión

Sección de Delitos Contra la Justicia • Cpt. 202200066986

Ministerio Público Rechaza el Ataque Infundado de Villamorey Contra Lisa, S.A.

Esta querella penal fue presentada por Villamorey, S.A. contra Lisa, S.A., alegando delitos contra la administración de justicia y extorsión. Los fiscales no encontraron denuncias falsas ni intención ilícita por parte de Lisa y concluyeron que sus actuaciones surgieron de una legítima disputa societaria por dividendos retenidos. El caso fue archivado provisionalmente por falta de elementos delictivos.