Querella Penal

El 27 de julio de 2022, Lisa, S.A. presentó una querella penal ante el Ministerio Público de Panamá contra Villamorey, S.A., su representante legal Ramiro López Nimatuj y el administrador Juan Luis Bosch Gutiérrez. Lisa sostiene que Bosch retuvo millones en dividendos que pertenecen a la empresa, incumplió obligaciones como depositario judicial y ocultó o destruyó los registros contables. La querella señala delitos tipificados en los Títulos VI (Delitos contra el Patrimonio Económico), VII (Delitos contra el Orden Económico) y XI (Delitos contra la Fe Pública) del Código Penal, y estima perjuicios de al menos $40 millones producto de conductas dolosas y fraudulentas.

El escrito afirma que Villamorey ocultó estados financieros, desvió ganancias, manipuló o sustrajo libros contables y se negó a rendir cuentas pese a órdenes judiciales como el Auto No. 2277-2018, que reconoció el derecho de Lisa a dividendos excedentes. Lisa solicita auditorías forenses, acceso a la información financiera, verificación del destino de fondos desviados y todas las medidas investigativas necesarias para procesar penalmente a Villamorey y Bosch. La empresa pide la imposición de responsabilidad penal, la indemnización por daños y perjuicios, y el reconocimiento de Lisa como víctima conforme a la ley procesal panameña.