Querella Penal: Lisa denunció por fraude y falsificación de documentos

El 27 de julio de 2022, Lisa, S.A. presentó una querella penal ante el Ministerio Público de Panamá contra Juan Luis Bosch Gutiérrez, Villamorey, S.A. y otros posibles responsables. La querella acusa a Bosch, entonces presidente y representante legal de Villamorey, de cometer graves delitos económicos, incluidos fraude agravado, ocultamiento de registros financieros y falsificación de documentos. Lisa, S.A. alega que Bosch retuvo ilegalmente más de $40 millones en dividendos que le correspondían y desvió esos fondos en beneficio propio o de terceros.

La denuncia también afirma que Villamorey, S.A. ocultó deliberadamente libros contables, estados financieros y otros registros corporativos, impidiendo que Lisa, S.A. ejerciera sus derechos como accionista del 33.3%. Según Lisa, esta conducta prolongada constituye delitos conforme a los Títulos VI, VII y XI del Código Penal de Panamá. La empresa solicita una investigación penal completa, auditoría forense, incautación de registros y la condena de todos los responsables.