Resolución: Ordenaron a Banco G&T entregar datos de Bosch y Villamorey

El 7 de diciembre de 2022, el Ministerio Público de Panamá, a través de la Sección Quinta de Delitos Contra el Patrimonio Económico, emitió una resolución dentro de la investigación penal por presunta estafa en perjuicio de Lisa, S.A. La resolución responde a una solicitud presentada por el abogado de Lisa, quien identificó al banco G&T Continental como entidad que posee información clave para la investigación. La fiscalía consideró viable la solicitud, señalando que la información es esencial para determinar la magnitud de los delitos investigados.

La resolución ordena al banco G&T Continental informar si Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A. poseen o han poseído productos financieros —como cuentas, préstamos, tarjetas o fideicomisos— desde diciembre de 2018 hasta la fecha. Además, exige que se remita todo el historial de transferencias, especialmente las internacionales (instrucciones Swift). El objetivo es recabar pruebas que permitan identificar a los responsables de la retención ilícita de millones en dividendos que pertenecen a Lisa, S.A.