Resolución

El 7 de diciembre de 2022, la Fiscalía Metropolitana (Sección Quinta Contra el Patrimonio Económico) emitió dos resoluciones autorizando y ordenando oficiar al banco G&T Continental. La Fiscalía reconoce la afirmación de Lisa de que la entidad bancaria posee información crucial para investigar el presunto fraude cometido por Villamorey y su administrador, Juan Luis Bosch Gutiérrez. Dada la gravedad de los hechos —incluida la retención indebida del 33.3% de los dividendos de Lisa y el paradero desconocido de sumas millonarias— la Fiscalía admite la solicitud para obtener documentación adicional que permita avanzar una investigación objetiva.

Las resoluciones instruyen a G&T Continental a confirmar si Bosch y Villamorey mantuvieron cuentas bancarias, inversiones, préstamos, tarjetas de crédito, plazos fijos u otros productos financieros desde diciembre de 2018 hasta la fecha. En caso afirmativo, el banco debe remitir documentos de apertura, diligencia debida, estados de cuenta, boletas de depósito, registros de transferencias y todas las transferencias internacionales (SWIFT) emitidas y recibidas. Estas medidas buscan identificar a los responsables, rastrear fondos desviados y reforzar la base probatoria de la investigación penal en curso por presunta estafa en perjuicio de Lisa.