Querella Penal: BDT acusó a Bosch de apropiarse de $120M en dividendos

El 8 de octubre de 2024, BDT Investments Inc. presentó una querella penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Panamá contra Juan Luis Bosch Gutiérrez, a quien acusa de apropiarse indebidamente de más de $120 millones en dividendos pertenecientes a Lisa, S.A., hoy representada por BDT como sucesor legal. Bosch, en su calidad de depositario judicial en el expediente No. 7081-08, se comprometió a retener los dividendos bajo orden judicial pero nunca devolvió los fondos ni rindió cuentas. BDT sostiene que Bosch utilizó su posición como representante legal de Villamorey para desviar los fondos en beneficio propio y de terceros.

La querella cita como prueba el Auto No. 2277-2018 y el Auto No. 898-2022, que reconocen el derecho de Lisa/BDT a los fondos, así como la carta de Bosch de 2008 en la que se constituye depositario judicial. También señala la ausencia total de reportes financieros y el desconocimiento del paradero de los dividendos. BDT sostiene que estas acciones configuran delitos de peculado, abuso de funciones y falsificación, y solicita una investigación penal completa, auditoría forense de Villamorey, e imputación formal del querellado. La firma Galindo, Arias & López (GALA), agente residente de Villamorey, también es señalada por incumplimiento de sus deberes legales.