Querella Penal

El 8 de octubre de 2024, BDT Investments Inc. presentó una querella penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra Juan Luis Bosch Gutiérrez por presuntos delitos del Título X, Capítulo I del Código Penal (delitos contra la administración pública, aplicables en modalidad extensiva a depositarios judiciales). BDT afirma su legitimación como víctima por ser sucesor judicial de los derechos accionarios de Lisa, S.A. en Villamorey, S.A. La querella sostiene que Bosch se apropió o retuvo indebidamente dividendos que superan los $120 millones, aprovechando su rol como administrador, representante legal y depositario judicial de Villamorey.

La querella fundamenta su acusación en múltiples elementos: la nota de 2008 donde Bosch reconoce que Villamorey retendría dividendos de Lisa por orden judicial; su reiterado incumplimiento de presentar informes de depositario; el auto ejecutoriado de 2018 que confirma montos adeudados; registros corporativos que sugieren ocultamiento; y las obligaciones legales de GALA como agente residente de Villamorey. BDT sostiene que Bosch desvió fondos para beneficio propio y de terceros, que el paradero del dinero es desconocido y que la conducta del querellado cumple con los elementos de apropiación indebida, uso ilícito de bienes y violación de deberes aplicables a los depositarios judiciales conforme a los artículos 338, 341 y 343. BDT solicita que se admita la querella, se ordenen inspecciones y auditorías forenses y, finalmente, se remita a juicio y condena al responsable.