Escrito Probatorio

El 22 de octubre de 2024, Lisa, S.A. presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito probatorio detallando hechos esenciales acreditados en el expediente y relevantes para la investigación contra Juan Luis Bosch Gutiérrez. Lisa destaca que el Auto No. 2277-2018, emitido por el Juzgado Undécimo Civil el 5 de diciembre de 2018, confirmó que Villamorey, S.A. había retenido dividendos pertenecientes a Lisa por una suma muy superior a la necesaria para satisfacer la reconvención de Villamorey. El auto ordenó a Bosch, como depositario judicial, compensar la deuda con tales dividendos y devolver el excedente, orden que Bosch nunca ha cumplido.

El escrito también resalta que, pese a no devolver los fondos retenidos, Bosch y Villamorey realizaron en 2022 un aumento de capital ilegal, diluyendo la participación del 33.3% de Lisa y ocultando los dividendos indebidamente retenidos. Lisa cita normas societarias panameñas y jurisprudencia de la Corte Suprema que exigen formalidades estrictas —como la citación válida de todos los accionistas— cuya ausencia provoca la nulidad del aumento. Asimismo, denuncia maniobras de obstrucción por parte de Villamorey y su agente residente, GALA, quienes reiteradamente negaron conocer el domicilio del representante legal para evadir notificaciones. Lisa solicita la aprehensión provisional de los fondos bajo control de Bosch, conforme al artículo 253 del Código Procesal Penal.