Fiscalía ordena a G&T Continental revelar cuentas y transferencias de Bosch y Villamorey
7 dic 2022
Fiscalía Metropolitana
Esta resolución forma parte de la secuencia de diligencias probatorias ordenadas por la Fiscalía Metropolitana tras la admisión de la querella penal de Lisa, S.A. contra Juan Luis Bosch Gutiérrez por presunta estafa y delitos contra el patrimonio económico. La Fiscal Adjunta, Licda. Rosa Calcedo González, admitió la solicitud del apoderado de Lisa y ordenó al Banco G&T Continental entregar información financiera completa sobre Bosch y Villamorey, S.A.
La resolución detalla dos categorías de información que G&T Continental debe proporcionar:
De resultar afirmativa la respuesta, el banco debe remitir toda la documentación correspondiente.
La querella penal, presentada el 27 de julio de 2022, sostiene que Bosch retuvo indebidamente el 33.3% de los dividendos de Lisa como accionista de Villamorey, se constituyó como depositario de sumas millonarias sin rendir cuentas y desvió fondos cuyo paradero se desconoce. La Resolución No. 2186-22 admitió formalmente la querella y reconoció a Lisa como víctima legítima. A partir de esa admisión, la Fiscalía dictó la Resolución No. 2119-22 ordenando a otros bancos revelar productos financieros de Bosch y Villamorey. La presente resolución amplía ese requerimiento a G&T Continental, banco guatemalteco con presencia en Panamá, donde la Fiscalía considera que reposa información vinculada a la investigación.