Resumen del caso
Trece procesos panameños en cuatro grupos de litigio: ejecución de dividendos Villamorey, derechos y registro de acciones de BDT, denuncias penales de Lisa, y denuncias penales retaliatorias de Villamorey.
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Desde octubre de 2008, Villamorey, S.A. y su Representante Legal Juan Luis Bosch Gutiérrez han mantenido los dividendos de Lisa, S.A. como depositarios judiciales. En diciembre de 2018, un tribunal panameño compensó la contrademanda de Villamorey por $894,718 con esos dividendos retenidos, que la excedían ampliamente, y levantó el secuestro. Desde entonces, Villamorey y Bosch se han negado a rendir cuentas y han desacatado órdenes de pago por $51.6M en dividendos retenidos y de transferencia a BDT de la participación del 33,33% de Lisa en Villamorey. Varios procesos de ejecución y rendición de cuentas siguen activos ante los tribunales civiles de Panamá.
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En 2012, BDT obtuvo un embargo de $19.2M contra Lisa ante el Juzgado Duodécimo Civil de Panamá sobre las acciones, dividendos y fondos bancarios de Lisa en Villamorey, S.A. y en las empresas del Grupo Avícola Villalobos. En abril de 2022 el mismo Juzgado aprobó un acuerdo transaccional extrajudicial mediante el cual Lisa cedió aproximadamente 250 derechos litigiosos y una participación del 33,33% en Villamorey a BDT a cambio de la condonación de la deuda, confirmado en apelación en 2024. Pese a múltiples requerimientos de BDT, Lisa y los tribunales, Villamorey y su agente residente Galindo, Arias y López (GALA) se han negado a emitir o inscribir la acción correspondiente, lo que motivó la demanda de BDT en 2025 para obtener el cumplimiento.
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Desde 2022, Lisa ha presentado denuncias penales en Panamá dirigidas contra la conducta vinculada a la retención y ocultamiento de los dividendos de Villamorey: contra el Representante Legal de Villamorey (y expresidente), Juan Luis Bosch Gutiérrez, por peculado y apropiación indebida de decenas de millones en dividendos; contra Villamorey, su asesoría legal y firmas externas por intimidación a una jueza y calumnia; y contra una jueza en funciones por abuso de autoridad al paralizar un proceso de ejecución de $51.6M durante más de dos años. El Ministerio Público ha admitido las denuncias y avanza con medidas bancarias y diligencias investigativas.
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En 2022, Villamorey presentó denuncias penales retaliatorias en Panamá: una contra Lisa, alegando que las denuncias penales previas de Lisa eran falsas y constituían extorsión; y otra contra la jueza que conocía del proceso de rendición de cuentas de Lisa, presentada dentro del expediente civil en una maniobra que llevó a la jueza a levantar su embargo de $44.9M contra Villamorey en menos de 24 horas. El Ministerio Público archivó la denuncia contra Lisa por ausencia de elementos delictivos y posteriormente desestimó la denuncia contra la jueza en abril de 2023, después de que el efecto buscado sobre el proceso civil ya se hubiera producido.