País
Panamá
Panamá es donde está el dinero. Sus tribunales emitieron una orden firme y vinculante para que Villamorey, S.A. pague a Lisa, S.A. más de 51,6 millones de dólares en dividendos retenidos bajo depósito judicial desde 2008, una orden que Villamorey y su presidente, Juan Luis Bosch Gutiérrez, se han negado a acatar.
La negativa ha impulsado acciones de ejecución, demandas de rendición de cuentas y una investigación penal activa de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá.
- Ordenado pagar, impago
- $51.6M
- Retenidos desde
- 1999
- Orden ejecutable
- Firme
El expediente judicial
13 litigios publicados del frente de Panamá, del más reciente al más antiguo.
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Denuncia Penal | Denuncia penal de Lisa contra la exjueza Lesbia Wolfschon por paralizar el proceso ejecutivo | 2025 |
| Exp. 78084-25 | Acción de BDT Investments para obligar a Villamorey a emitir su participación accionaria del 33.33% | 2025 |
| Exp. 8853-24 | Demanda de daños de Lisa contra Villamorey y Juan Luis Bosch por la retención prolongada de dividendos | 2024 |
| Cpt. 202300033850 | Querella penal de Lisa contra Juan Luis Bosch por apropiarse de dividendos como depositario judicial (~$70M) | 2023 |
| Cpt. 202200066986 | Ministerio Público desestima la querella de Villamorey contra Lisa por extorsión y simulación | 2022 |
| Cpt. 202200053278 | Querella penal de Lisa contra Juan Luis Bosch por estafa y ocultamiento de dividendos (~$40M) | 2022 |
| Cpt. 202200070875 | Querella penal de Lisa contra Villamorey por intimidar a una jueza | 2022 |
| Cpt. 202200067006 | Ministerio Público desestima la querella de Villamorey por abuso de autoridad contra la jueza civil | 2022 |
| Exp. 83573-21 | Acción de rendición de cuentas de Lisa y BDT Investments contra Juan Luis Bosch como depositario judicial | 2021 |
| Exp. 117030-21 | Proceso ejecutivo de Lisa por $51.6M contra Villamorey por dividendos retenidos | 2021 |
| Exp. 14606-21 | Acción de rendición de cuentas de Lisa contra Villamorey por dividendos retenidos | 2021 |
| Exp. 31638-12 | Proceso ejecutivo de cobro de BDT Investments contra Lisa, transado con un traspaso de derechos litigiosos | 2012 |
| Exp. 556-99 | Tribunal rechaza las demandas de Lisa por desvío de dividendos contra Villamorey y acoge la reconvención de Villamorey | 1999 |