Panamá (Civil)
Proceso Ordinario de Mayor Cuantía
Orden de Secuestro se Convierte en una Disputa Financiera
EXPEDIENTEExp. 556-99
TRIBUNAL
Juzgado Undécimo de lo Civil
- description2025-04-30SolicitudLisa presentó pruebas nuevas y reiteró su solicitudSolicitud-Lisa presentó pruebas nuevas y reiteró su solicitud2025-04-30
- description2025-03-27SolicitudLisa reiteró solicitud y pidió sanciones por incumplirSolicitud-Lisa reiteró solicitud y pidió sanciones por incumplir2025-03-27
- description2025-02-11SolicitudLisa acusó a Bosch de desacato por no devolver fondosSolicitud-Lisa acusó a Bosch de desacato por no devolver fondos2025-02-11
- description2025-02-10SolicitudLisa solicitó devolución de dividendos retenidosSolicitud-Lisa solicitó devolución de dividendos retenidos2025-02-10
- description2020-06-24Fallo de AmparoCorte Suprema negó amparo constitucional de VillamoreyFallo de Amparo-Corte Suprema negó amparo constitucional de Villamorey2020-06-24
Proceso Ejecutivo Simple de Mayor Cuantía
Ejecución de Orden de Pago por $51.6 Millones Contra Villamorey
EXPEDIENTEExp. 117030-21
TRIBUNAL
Juzgado Undécimo de lo Civil
- description2025-03-24AmparoLisa presentó segundo amparo por inacción judicialAmparo-Lisa presentó segundo amparo por inacción judicial2025-03-24
- description2022-11-25AmparoLisa impugnó a jueza por bloquear la ejecución del falloAmparo-Lisa impugnó a jueza por bloquear la ejecución del fallo2022-11-25
- description2022-08-17SolicitudLisa pidió secuestro y administración judicial de bienesSolicitud-Lisa pidió secuestro y administración judicial de bienes2022-08-17
- description2022-07-15SolicitudLisa solicitó embargo de bienes de Villamorey en el exteriorSolicitud-Lisa solicitó embargo de bienes de Villamorey en el exterior2022-07-15
- description2021-12-22Auto 2567Juzgado ordenó a Villamorey pagar $51.6 millones a LisaAuto 2567-Juzgado ordenó a Villamorey pagar $51.6 millones a Lisa2021-12-22
Proceso Ejecutivo Simple de Cobro de Deuda
BDT Investments Inc. Adquiere los Derechos y Acciones de Lisa
EXPEDIENTEExp. 31638-12
TRIBUNAL
Juzgado Duodécimo de lo Civil
- description2025-05-28SolicitudJuzgado solicitó a Villamorey explicar $19M en GTC BankSolicitud-Juzgado solicitó a Villamorey explicar $19M en GTC Bank2025-05-28
- description2025-05-28SolicitudBDT solicitó a GTC Bank revelar cuenta de $19 millonesSolicitud-BDT solicitó a GTC Bank revelar cuenta de $19 millones2025-05-28
- description2025-02-26Solicitud BDT solicitó orden judicial para liberar fondos del bancoSolicitud- BDT solicitó orden judicial para liberar fondos del banco2025-02-26
- description2025-02-03SolicitudSe solicitó carta rogatoria para levantar embargo en GuatemalaSolicitud-Se solicitó carta rogatoria para levantar embargo en Guatemala2025-02-03
- description2025-01-03Oficio 30Juzgado ordenó a bancos levantar embargo a LisaOficio 30-Juzgado ordenó a bancos levantar embargo a Lisa2025-01-03
Proceso Ordinaria de Daños y Perjuicios
Lisa Demanda a Villamorey y a Bosch por Daños y Perjuicios
EXPEDIENTEExp. 8853-24
TRIBUNAL
Juzgado Primera de lo Civil
- description2024-12-12ObjecionesLisa objetó pruebas documentales de VillamoreyObjeciones-Lisa objetó pruebas documentales de Villamorey2024-12-12
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- description2024-09-16Edicto 262Juzgado citó por edicto a Villamorey y a BoschEdicto 262-Juzgado citó por edicto a Villamorey y a Bosch2024-09-16
- description2024-09-16AutoJuzgado autorizó citación por edictoAuto-Juzgado autorizó citación por edicto2024-09-16
Proceso Sumario de Rendición de Cuentas (Bosch)
Bosch Retiene Más de $45 Millones y Elude la Supervisión Judicial
EXPEDIENTEExp. 83573-21
TRIBUNAL
Juzgado Decima Sexta de lo Civil
- description2025-07-21SolicitudLisa anunció casación contra fallo que rechazó demandaSolicitud-Lisa anunció casación contra fallo que rechazó demanda2025-07-21
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Proceso Sumario de Rendición de Cuentas (Villamorey)
De una Supervisión de Rutina a una Batalla Legal de $44 Millones
EXPEDIENTEExp. 14606-21
TRIBUNAL
Juzgado Cuarto y Quinto de lo Civil
- description2023-11-13Fallo de ApelaciónTribunal rehabilitó demanda de Lisa contra VillamoreyFallo de Apelación-Tribunal rehabilitó demanda de Lisa contra Villamorey2023-11-13
- description2023-02-02Auto 176Juzgado reasignó el caso tras recusación de juezaAuto 176-Juzgado reasignó el caso tras recusación de jueza2023-02-02
- description2022-10-25Fallo de ApelaciónTribunal confirmó desacato contra VillamoreyFallo de Apelación-Tribunal confirmó desacato contra Villamorey2022-10-25
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- description2022-08-02Auto 1234Juzgado ordenó embargo para ejecutar deuda de $44MAuto 1234-Juzgado ordenó embargo para ejecutar deuda de $44M2022-08-02