Resolución 2119: Fiscalía ordenó investigación bancaria a Bosch y Villamorey

El 1 de septiembre de 2022, el Ministerio Público de Panamá emitió la Resolución No. 2119-22 dentro del caso penal 202200053278. La resolución ordena a todas las entidades bancarias del país entregar registros financieros completos de Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A., abarcando desde diciembre de 2018 hasta la fecha. La información solicitada incluye aperturas de cuentas, transferencias, depósitos, contratos, estados de cuenta y movimientos bancarios. La investigación se centra en presuntos delitos contra el orden económico, la fe pública y otros delitos conexos.

Las autoridades exigen específicamente detalles sobre transferencias Swift, portafolios de inversión, registros de visitas a cajas de seguridad, estados de tarjetas de crédito, y documentación de beneficiarios y firmantes autorizados. Citando los artículos 75 y 418 del Código Procesal Penal, la resolución destaca la obligación de las instituciones financieras de colaborar de forma inmediata y total. El incumplimiento puede conllevar sanciones económicas y acciones legales adicionales. La resolución confirma que Bosch y Villamorey siguen bajo investigación financiera activa por posibles delitos económicos.