Resolución 2119-22

El 1 de septiembre de 2022, la Fiscalía Metropolitana emitió la Resolución No. 2119-22 dentro de la investigación por presuntos delitos contra el orden económico, la fe pública y otros, relacionados con Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez. Invocando los artículos 75 y 418 del Código Procesal Penal, la Fiscalía recuerda que todas las entidades públicas y privadas deben colaborar de manera pronta y completa con las solicitudes del Ministerio Público durante la etapa investigativa.

La resolución ordena a las entidades bancarias certificar si Bosch o Villamorey mantuvieron cuentas o productos financieros desde diciembre de 2018 hasta la fecha de contestación. Los bancos deben remitir documentos de apertura, debida diligencia, contratos, perfiles transaccionales, boletas de depósito, registros de transferencias, estados de cuenta, contratos de préstamos, registros de cajas de seguridad, portafolios de inversión y cualquier información adicional relevante. Estos elementos permitirán identificar a los involucrados, rastrear fondos y determinar si existen bases para presentar una acusación formal.