Archivo Provisional No. 362: Fiscalía archivó caso de falsificación contra Lisa, S.A.

El 30 de septiembre de 2024, el Ministerio Público de Panamá emitió el Archivo Provisional No. 362, cerrando el expediente penal No. 202200076373 relacionado con una acusación de falsificación de documentos contra Lisa, S.A. La causa fue iniciada por una denuncia presentada por Moisés Joel Bartlett Quiel, en representación de Villamorey, S.A., quien alegó que una declaración jurada presentada por el representante legal de Lisa, S.A. contenía información falsa sobre el paradero del representante legal de Villamorey. La declaración formaba parte de un escrito procesal presentado en 2022 dentro de un proceso ejecutivo por más de $51 millones.

La Fiscalía concluyó que, si bien los hechos podrían sugerir una declaración falsa conforme al artículo 366 del Código Penal, no existía prueba suficiente de un delito. Lisa, S.A. había realizado las notificaciones y diligencias procesales utilizando direcciones conocidas por ambas partes. No se pudo acreditar falsedad o intención dolosa. Por ello, la denuncia no cumplía con los requisitos legales para su prosecución y la causa fue archivada conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal.