Querella Penal

El 9 de mayo de 2023, Lisa, S.A. presentó una querella penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Atención Primaria, acusando a Juan Luis Bosch Gutiérrez de cometer delitos previstos en el Título X, Capítulo I del Código Penal (delitos contra la administración pública en modalidad extensiva). Lisa sostiene que Bosch, actuando como administrador, depositario judicial y representante legal de Villamorey, S.A., desvió o retuvo fondos pertenecientes a Lisa, incluidos dividendos que le correspondían como propietaria del 33.3% de las acciones. La querella afirma que Bosch incumplió sus obligaciones como depositario judicial dentro del proceso civil Expediente No. 556-99 y que utilizó o no rindió cuentas sobre sumas que debieron permanecer bajo custodia para beneficio de Lisa.

La querella sostiene que esta conducta generó un perjuicio económico continuo y sustancial, calculado en no menos de $70 millones. También resalta que Bosch nunca presentó los informes de depositario exigidos por el tribunal, ocultó información financiera y presuntamente desvió fondos para beneficio propio o de terceros. Lisa solicita que la Fiscalía admita la querella, ordene inspecciones de los registros contables de Villamorey (incluidos los que mantiene su agente residente, GALA), determine el paradero de los dividendos desviados, imponga medidas cautelares y, finalmente, promueva el enjuiciamiento y la condena penal por los hechos denunciados.