Providencia: Fiscal ordenó a Villamorey y GALA entregar registros

El 3 de julio de 2024, la Fiscalía Anticorrupción admitió la solicitud de Lisa, S.A. para requerir a Villamorey, S.A. y su agente residente, la firma Galindo, Arias & López (GALA), los libros contables y estados financieros de los años 2019 a 2024. La medida se dicta en el marco del proceso penal No. 202300033850, que investiga a Juan Luis Bosch Gutiérrez por la retención indebida de dividendos judicialmente secuestrados pertenecientes a Lisa. La Fiscalía consideró procedente la petición debido a la condición de Lisa como accionista y a la posible ocultación de utilidades por parte de Villamorey.

No obstante, la Fiscalía rechazó la solicitud de realizar una inspección ocular de los libros contables, al considerarla redundante en esta etapa, y pospuso la decisión sobre un eventual auditoría forense hasta revisar la documentación que Villamorey deberá entregar. La providencia reafirma el derecho de Lisa a acceder a información financiera como accionista y mantiene activa la investigación sobre el posible desvío o encubrimiento de dividendos. La orden fue firmada por la Fiscal Adjunta Mileyka Espinosa Vargas y registrada oficialmente el 4 de julio de 2024.