La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Undécimo Civil información sobre el proceso ordinario Lisa vs. Villamorey y el desempeño de Juan Luis Bosch Gutiérrez como depositario judicial.

Información Solicitada

Dirigido a la Licenciada María Leticia Cedeño Suira, Juez Undécima de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el oficio plantea seis puntos específicos de información:

• Estado actual del proceso ordinario promovido por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. con demanda en reconvención (expediente 7081-08)
• Si Juan Luis Bosch Gutiérrez fue nombrado o designado como depositario judicial dentro de dicho proceso, y bajo qué parámetros se hizo la designación
• Si Bosch Gutiérrez presentó los informes correspondientes al cargo asignado y si cumplió el mismo a cabalidad
• Si la parte actora solicitó la remoción de Bosch Gutiérrez del cargo de depositario judicial
• Remisión de copia autenticada de las principales piezas del expediente
• Cualquier otra información relevante para la investigación

Contexto Procesal

El oficio se enmarca en la investigación de la presunta comisión de un delito contra la administración pública, querellada por el licenciado Carlos De Icaza Muñoz y registrada bajo la carpetilla Cpt. 202300033850. Constituye una de las primeras actuaciones investigativas tras la Querella Penal formalizada el 9 de mayo de 2023, en la que Lisa, S.A. denunció a Bosch Gutiérrez por peculado en modalidad extensiva, con una cuantía estimada en $70,000,000.00. La querella alegó que Bosch Gutiérrez, en su condición de depositario judicial constituido ante el Juzgado Undécimo Civil en el marco del expediente 7081-08, retuvo indebidamente dividendos correspondientes a Lisa, S.A. como titular del 33.3% del capital accionario de Villamorey, S.A., sin rendir informes de gestión ni restituir los fondos tras la resolución del depósito mediante Auto 2277-2018, de 5 de diciembre de 2018.

La respuesta del Juzgado Undécimo Civil a este requerimiento fue posteriormente documentada en el Oficio 2138-23, de 24 de agosto de 2023, que confirmó que Bosch Gutiérrez nunca rindió informes de su gestión como depositario judicial.

Signatarios

• Mireily Diaz Girón, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria