Fiscalía Anticorrupción requiere copias autenticadas de estados financieros 2019–2024 de Villamorey
23 ago 2024
Fiscalía Anticorrupción
Mediante Oficio No. 5866 del 23 de agosto de 2024, la Fiscal Adjunta Mileyka Espinosa Vargas de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio requirió formalmente a Villamorey, S.A. que informe si mantiene estados financieros de los años 2019 a 2024 y, en caso afirmativo, remita copias autenticadas. El requerimiento se formula dentro de la investigación penal por presuntos delitos contra el patrimonio económico en la causa No. 202300033850, iniciada por querella de Lisa, S.A. contra Juan Luis Bosch Gutierrez.
Este oficio constituye la ejecución directa de la resolución fiscal del 3 de julio de 2024, que admitió la solicitud de Lisa, S.A. de oficiar a Villamorey, S.A. y a su agente residente, la firma Galindo, Arias y López (GALA), para obtener información contable del período 2019 a 2024. Aquella resolución denegó la inspección ocular solicitada en subsidio, considerando que la finalidad era idéntica al oficio. La información requerida es central para la investigación: Lisa, S.A. sostiene que Bosch Gutierrez, en su calidad de depositario judicial, retuvo indebidamente dividendos correspondientes a su participación accionaria en Villamorey.
El oficio cita el artículo 25 de la Constitución Política, que consagra la garantía contra la autoincriminación, señalando el marco constitucional bajo el cual se formula el requerimiento. Un mes después de emitido, el escrito aclaratorio del 23 de septiembre de 2024 precisó el domicilio de Villamorey y Bosch para asegurar la entrega efectiva del oficio.